EFCC verhaftet Patrick Nwokike, Geschäftsführer von „Lets Partner With You Ltd“ wegen Betrugs in Höhe von 4 Milliarden Dollar

Patrick Nwokike, MD Lets Partner With You Ltd

Petitionen von Nigerianern aus religiösen, geschlechtsspezifischen, ethnischen, wirtschaftlichen und sozialen Schichten zeigen, dass das Unternehmen in den letzten fünf Jahren Einzahlungen von mehr als N4.000.000.000 (nur vier Milliarden Naira) von der Öffentlichkeit erbeten und erhalten hat, mit dem Versprechen, dass das Wasser im Mund zusammenläuft im Gegenzug.

Nach Untersuchungen der Kommission verfügt das Unternehmen weder über eine Lizenz zur Beschaffung und Verwaltung von Geldern für die Öffentlichkeit, noch wurde es bei der Securities and Exchange Commission, SEC, oder der Nigeria Deposit Insurance Corporation, NDIC, registriert.

Weitere Untersuchungen ergaben, dass das Unternehmen seit einiger Zeit 10 % (zehn Prozent) Zinsen auf das investierte Kapital gezahlt hatte, aber plötzlich eingestellt wurde und alle Bemühungen der Einleger, zumindest ihre ursprünglichen Investitionen zurückzubekommen, vergeblich waren.

Viele der Beschwerdeführer behaupteten, dass die Betreiber des Programms, insbesondere Chief Nwokike, nicht nur einen sehr extravaganten Lebensstil führen, sondern auch mehrere persönliche Vermögenswerte erworben und ihre Einlagen für philanthropische Unternehmen verwendet hätten.

Es wurde festgestellt, dass das Unternehmen über sechs Konten bei etwa vier Banken verfügt, wobei der Geschäftsführer von „Lets Partner With You Ltd“ und seine Frau die einzigen Unterzeichner der Konten sind.

In seiner Erklärung bestritt Nwokike, der einräumte, dass die Gelder der Einleger bei seinem Unternehmen etwa 4.000.000.000 N (nur vier Milliarden Naira) betrugen, sowohl das Geldverleih- als auch das Anlagegeschäft zu betreiben, wie von den Petenten behauptet.

Er erklärte, dass sein Unternehmen ein Partnerschaftsgeschäft betreibt, das Geld von interessierten Partnern erhält, die über einen bestimmten Zeitraum Zinsen wünschen.

Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Betrug dauern an.

Quelle: EFCC Media & Publicity (6. Oktober 2016)

Lassen Sie Partner With You Limited behaupten, ein Finanzberatungsunternehmen zu sein, das Geld von Partnern sammelt und es zu einem höheren Zinssatz an Kleinunternehmer, Taxifahrer oder Keke-Fahrer ausleiht. Die Partner erhalten angeblich jeden Monat 10 % Zinsen auf ihre Investition, und wenn Sie Ihre Investition zurückziehen möchten, muss der Partner das Unternehmen zwei Monate im Voraus benachrichtigen, aber wenn der besagte Partner die Investition dringend benötigt, er / sie verfällt 20 % der Investition und wird sofort ausgezahlt.

Dieser Anteil von 10 % wurde jedoch weiter auf 9,5 % reduziert, nachdem das Unternehmen behauptete, 5 % der Anlegerzinsen entweder an die SEC oder die NDIC zu überweisen, um eine Lizenz als Einlagengesellschaft zu erhalten.

Chief Patrick hat auch mit einer digitalen Fernsehgesellschaft namens Montage Cable Network zusammengearbeitet, und alle Investoren mit einer Investition von nur mehr als sechzigtausend Naira (N60.000) haben nur dreitausendfünfhundert Naira (N3.500) von ihren monatlichen Zinsen abgezogen .

Laut einer zuverlässigen Quelle hat das Unternehmen seine Investoren im Februar 2016 nicht mehr bezahlt. Er bemerkte auch, dass der extravagante Lebensstil von Chief Patrick Nwokike, der aus Awka im Bundesstaat Anambra stammt, noch schlimmer sei. „ Er gibt unser Geld aus, wenn er eingeladen ist oder nicht“, sagte die Quelle.

Wir erfuhren auch, dass Chief Patrick Nwokike der Schirmherr von PMAN (Performing Musicians Association of Nigeria) ist. Er verschwendet auch Geld an jeden Musiker, der ihm in die Quere kommt, und einigen schenkt er Autogeschenke, was ihm den Titel oji moto eme ogo (Eine Person, die ein Auto schenkt) einbrachte.

Der extravagante Chief bewegt sich im Konvoi mit Sicherheitskräften der nigerianischen Polizei.

Gerüchten zufolge ist Chief Patrick nicht im EFCC-Netz, da er nur wenige Monate vor der Gerichtspause von einem der Richter unter Hausarrest gestellt wurde, der eine Petition gegen ihn bearbeitete. Quellen behaupten, er schleicht sich nachts in ein beliebtes Lokal in der Nähe von New Haven/Independent Layout Enugu, um etwas zu trinken und sich mit Freunden zu treffen.

Einige der von The Total Entrepreneurs befragten Investoren, die sich an die EFCC gewandt haben, um eine Petition an den Chief zu richten, waren entmutigt. Einige behaupten, von Männern der Agenten gefragt worden zu sein, warum sie den Mann jetzt melden, wenn sie damit fertig sind, einige Vorteile von ihm zu genießen. Dasselbe gilt für einen Investor, der eine Menschenrechtsklage eingereicht hat. Sie behaupten, der Mann habe die EFCC, die Polizei, die Menschenrechte und alle anderen relevanten Interessengruppen in der Tasche.

Es ist eher eine gute Nachricht, wenn man sieht, dass die Finanzkriminalitätsinstitution einen Schritt zur Verfolgung des Betrügers unternommen hat, aber die Nigerianer würden es lieben, wenn die Ermittlungen offen wären.

Lets Partner With You Ltd Mitarbeiter mit Patrick Nwokike

Viele Wunderbanken entstehen immer noch und viele Nigerianer verlieben sich in sie, da sie immer köstliche Renditen versprechen, und da das Land für Geschäfte nicht förderlich genug ist, bleibt diesen Einzelpersonen keine andere Wahl, als ihr hart verdientes Geld und ihre Rente zu investieren in solche Schemata.

Aktualisiert am 3. November 2016 (EFCC sammelt Dokumente von Let's Partner Investors)

EFCC sammelt Fotokopien von Vereinbarungsschreiben, Quittungen und Kündigungsschreiben von Mitwirkenden von Lets Partner With You Ltd zur Zahlung nach Rückforderung von Milliarden von Naira auf einem Konto, das von Herrn Patrick und seiner Frau verwaltet wird.

Es wurde auch bestätigt, dass Herr Patrick Nwokike tatsächlich mit seiner Frau und einigen Verwandten im Enugu-Büro der EFCC festgehalten wird.

Aktualisiert am 18. November 2016 (Let's Partner Boss veröffentlicht von EFCC, kein Geld von ihm zurückgefordert)

Neueste Informationen aus seriösen Quellen besagen, dass die EFCC den CEO von Let's Partner With You, seine Frau und einige in ihrer Obhut befindliche Familienmitglieder freigelassen hat.

Die Erklärung für die Freilassung war, dass der Fall jetzt vor Gericht ist und dass ihm eine Kaution gewährt wurde. Wer ihn vor Gericht angeklagt hat, die gegen ihn erhobenen Anklagen oder das Gericht, in dem dieser Fall noch läuft, ist immer noch eine Fata Morgana.

Der ärgerlichste und schmerzhafteste Teil ist, dass Personen, die in sein Unternehmen investiert haben, ihn mit schwerem Sicherheitspersonal in der Stadt sehen.

Zweitens gab es Gerüchte, dass EFCC etwas Geld von Patrick Nwokike zurückerhalten habe, aber der EFCC-Chef in Enugu hat diese Behauptung in einem Interview widerlegt, das er einigen der Investoren gewährte. Er sagte: „ Von Chief Patrick Nwokike wurde kein Geld zurückgefordert, die Ermittlungen darüber, wo sich Ihre Gelder befinden, dauern noch an.“

Viele Investoren glauben, dass Patrick mit der EFCC hinters Licht geführt wurde, um ihn zu verhaften, und ihn dann wegen einer kautionsfähigen Straftat vor Gericht anzuklagen, woraufhin ihm eine Kaution gewährt und das Gerichtsverfahren frustriert würde, während er seinem normalen Leben nachgeht.

Aktualisiert am 10. Februar 2017 (Lasst uns mit euch Investoren zusammenarbeiten, um einen Massenprotest in Enugu zu veranstalten)

Am 28. Februar 2017 werden laut einer vertraulichen Quelle alle Investoren von 'Let's Partner With You Ltd', deren Investitionen in das Programm verwickelt sind, in Enugu, Nigeria, einen Protest gegen das Unternehmen veranstalten.

Der Startpunkt wird das Stadion sein und von dort aus wird die Gruppe zum Okpara Square und dann zum Enugu State House of Assembly passen.