EFCC จับกุม Patrick Nwokike MD ของ 'Lets Partner With You Ltd' เรื่องการฉ้อโกง N4bn

Patrick Nwokike, MD Lets Partner With You Ltd

คำร้องจากชาวไนจีเรียในการแบ่งชั้นศาสนา เพศ ชาติพันธุ์ เศรษฐกิจ และสังคม ระบุว่าบริษัทได้เรียกร้องและได้รับเงินฝากมากกว่า 5 ปีที่ผ่านมาในช่วงห้าปีที่ผ่านมา N4,000,000,000 (สี่พันล้านไนราเท่านั้น) จากประชาชนทั่วไปโดยสัญญาว่าจะให้ความสนใจ ในทางกลับกัน.

จากการสอบสวนที่ดำเนินการโดยคณะกรรมาธิการ บริษัทไม่มีใบอนุญาตในการเรียกร้องและจัดการกองทุนสำหรับสาธารณะ และไม่ได้ลงทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. หรือไนจีเรีย Deposit Insurance Corporation, NDIC

การตรวจสอบเพิ่มเติมเปิดเผยว่าบางครั้งบริษัทจ่ายดอกเบี้ย 10% (สิบเปอร์เซ็นต์) สำหรับเงินลงทุน แต่หยุดกะทันหัน และผู้ฝากเงินพยายามทั้งหมดเพื่อให้ได้เงินลงทุนเริ่มแรกกลับคืนมาก็ไม่เป็นผล

ผู้ร้องเรียนหลายคนกล่าวหาว่าผู้ดำเนินโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวหน้า Nwokike ไม่เพียงแต่ดำเนินชีวิตอย่างหรูหราเท่านั้น แต่ยังได้ทรัพย์สินส่วนตัวหลายอย่างรวมทั้งใช้เงินฝากเพื่อการกุศลอีกด้วย

บริษัทพบว่ามีบัญชีมากกว่า 6 บัญชีในประมาณ 4 ธนาคาร โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ 'Lets Partner With You Ltd' และภรรยาของเขาเป็นผู้ลงนามเพียงคนเดียวในบัญชี

ในคำแถลงของเขา Nwokike ผู้ซึ่งยอมรับว่าเงินทุนของผู้ฝากเงินกับบริษัทของเขาอยู่ที่ประมาณ N4,000,000,000 (สี่พันล้าน Naira เท่านั้น) ปฏิเสธการดำเนินธุรกิจทั้งการให้กู้ยืมเงินและการลงทุนตามที่ผู้ร้องกล่าวหา

เขากล่าวว่าบริษัทของเขาอยู่ในธุรกิจหุ้นส่วน ซึ่งได้รับเงินจากหุ้นส่วนที่สนใจซึ่งต้องการดอกเบี้ยในช่วงเวลาหนึ่ง

การสอบสวนคดีฉ้อโกงยังคงดำเนินต่อไป

ที่มา: EFCC Media & Publicity (6 ตุลาคม 2559)

ให้ Partner With You Limited อ้างว่าเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่รวบรวมเงินจากคู่ค้าและให้กู้ยืมแก่นักธุรกิจขนาดเล็ก คนขับรถแท็กซี่ หรือคนขับ keke ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น หุ้นส่วนจะได้รับดอกเบี้ย 10% ของการลงทุนทุกเดือน และหากคุณต้องการถอนการลงทุนของคุณ หุ้นส่วนควรแจ้งให้บริษัททราบก่อนเวลาสองเดือน แต่ถ้าหุ้นส่วนดังกล่าวมีความจำเป็นเร่งด่วนในการลงทุน เขา/เขา ริบ 20% ของการลงทุนและจ่ายออกทันที

อย่างไรก็ตาม ดอกเบี้ย 10% นี้ลดลงอีกเป็น 9.5% หลังจากที่บริษัทอ้างว่านำส่งดอกเบี้ย 5% ของนักลงทุนไปยัง SEC หรือ NDIC เพื่อรับใบอนุญาตเป็นบริษัทรับฝากเงิน

หัวหน้าแพทริคยังได้ร่วมมือกับ บริษัทโทรทัศน์ D igital ที่รู้จักกันในชื่อ Montage Cable Network และนักลงทุนทั้งหมดที่มีเงินลงทุนมากกว่าหกหมื่น Naira เท่านั้น (N60,000) ได้หักเงินสามพันห้าร้อย Naira เท่านั้น (N3,500) จากดอกเบี้ยรายเดือนของพวกเขา .

จากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ บริษัทหยุดจ่ายนักลงทุนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตว่าที่แย่กว่านั้นทั้งหมดคือวิถีชีวิตที่หรูหราของหัวหน้า Patrick Nwokike ซึ่งมาจาก Awka ในรัฐ Anambra “ เขาใช้เงินของเราในบางครั้งที่เขาได้รับเชิญหรือไม่” แหล่งข่าวกล่าว

นอกจากนี้เรายังได้เรียนรู้ว่าหัวหน้า Patrick Nwokike เป็นผู้อุปถัมภ์ของ PMAN (Performing Musicians Association of Nigeria) นอกจากนี้เขายังใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยให้กับนักดนตรีที่เข้ามาหาเขา และสำหรับบางคน เขาได้มอบของขวัญเกี่ยวกับรถยนต์ ทำให้เขาได้รับฉายา oji moto eme ogo (ผู้ที่มอบรถให้เป็นของขวัญ)

หัวหน้าผู้ร่าเริงเคลื่อนขบวนพร้อมกับหลักทรัพย์จากกองกำลังตำรวจไนจีเรีย

มีข่าวลือว่าหัวหน้าแพทริคไม่ได้อยู่ในเครือข่าย EFCC เนื่องจากเขาถูกกักบริเวณในบ้านโดยผู้พิพากษาคนหนึ่งที่ยื่นคำร้องต่อธนาคารในอีกไม่กี่เดือนก่อนที่ศาลจะหยุดพัก แหล่งข่าวอ้างว่าเขาแอบออกไปตอนกลางคืนในร้านอาหารยอดนิยมรอบๆ New Haven/Independent Layout Enugu เพื่อดื่มและพบปะเพื่อนฝูง

นักลงทุนบางส่วนที่ถูกสัมภาษณ์โดย The Total Entrepreneurs ที่ได้ไปที่ EFCC เพื่อยื่นคำร้องต่อ Chief ก็ออกมาหมดกำลังใจ บางคนอ้างว่าถูกพนักงานสอบสวนถามว่าทำไมพวกเขาถึงมารายงานตัวชายคนนั้นตอนนี้เมื่อพวกเขาได้รับประโยชน์จากเขาแล้ว เช่นเดียวกับนักลงทุนที่ไปฟ้องคดีสิทธิมนุษยชน พวกเขาอ้างว่าชายคนนั้นมี EFCC, ตำรวจ, สิทธิมนุษยชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในกระเป๋าของเขา

นับเป็นข่าวดีที่สถาบันอาชญากรรมทางการเงินได้ดำเนินการดำเนินคดีกับผู้ฉ้อฉล แต่ชาวไนจีเรียจะชอบให้การสอบสวนเป็นไปอย่างเปิดเผย

มาเป็นพันธมิตรกับคุณ Ltd พนักงานกับ Patrick Nwokike

ธนาคารที่น่าสงสัยหลายแห่งยังคงเปิดดำเนินการ และชาวไนจีเรียจำนวนมากต่างตกหลุมรักพวกเขา เนื่องจากพวกเขามักจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่ารับประทาน และเนื่องจากประเทศนี้ไม่เอื้ออำนวยเพียงพอสำหรับการทำธุรกิจ บุคคลเหล่านี้จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการลงทุนด้วยเงินและเงินบำนาญที่หามาได้ยาก ในรูปแบบดังกล่าว

อัปเดตเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 (EFCC รวบรวมเอกสารจาก Let's Partner Investors)

EFCC รวบรวมสำเนาจดหมายข้อตกลง ใบเสร็จรับเงินและจดหมายบอกเลิกจ้างของผู้บริจาค Lets Partner With You Ltd สำหรับการชำระเงินหลังจากกู้คืน Billions of Naira ในบัญชีที่จัดการโดย Mr Patrick และภรรยา

นอกจากนี้ยังได้รับการยืนยันด้วยว่านาย Patrick Nwokike ถูกควบคุมตัวที่สำนักงาน Enugu ของ EFCC กับภรรยาและความสัมพันธ์บางส่วน

อัปเดตเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 (Let's Partner Boss ปล่อยโดย EFCC ไม่ได้รับเงินคืนจากเขา)

ข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข่าวที่มีชื่อเสียงระบุว่า EFCC ได้ปล่อยตัว CEO ของ Let's Partner With You ภรรยาของเขาและสมาชิกในครอบครัวบางคนที่ถูกควบคุมตัวไว้

คำอธิบายเกี่ยวกับการปล่อยตัวคือคดีนี้อยู่ในศาลและเขาได้รับการประกันตัวแล้ว ใครตั้งข้อหาเขาขึ้นศาล ข้อหาที่ฟ้องเขาหรือศาลในคดีนี้ยังคงเป็นเรื่องลวง

ส่วนที่น่ารำคาญและเจ็บปวดที่สุดคือบุคคลที่ลงทุนในบริษัทของเขาเห็นเขาไปทั่วเมืองโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลอย่างหนัก

ประการที่สอง มีข่าวลือว่า EFCC กู้คืนเงินบางส่วนจาก Patrick Nwokike แต่หัวหน้า EFCC ใน Enugu ได้หักล้างข้อเรียกร้องนี้ในการสัมภาษณ์ที่เขาให้สิทธิ์แก่นักลงทุนบางส่วน เขากล่าวว่า " ไม่ได้รับเงินจากหัวหน้า Patrick Nwokike การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปว่าเงินของคุณอยู่ที่ไหน"

นักลงทุนหลายคนเชื่อว่า Patrick ตกลงร่วมกับ EFCC เพื่อจับกุมเขา จากนั้นจึงตั้งข้อหาเขาต่อศาลด้วยความผิดที่ประกันตัวได้ หลังจากนั้นเขาจะได้รับการประกันตัวและกระบวนการของศาลก็ล้มเหลวในขณะที่เขาดำเนินชีวิตตามปกติ

อัปเดตเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017 (มาเป็นพันธมิตรกับคุณนักลงทุนเพื่อประท้วงครั้งใหญ่ใน Enugu)

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017 นักลงทุนทั้งหมดของ 'Let's Partner With You Ltd' ที่มีการลงทุนในโครงการนี้จะจัดการประท้วงต่อต้านบริษัทในเมือง Enugu ประเทศไนจีเรีย ตามแหล่งข่าวที่เป็นความลับ

จุดขึ้นเครื่องจะเป็นสนามกีฬา จากนั้นกลุ่มจะจับคู่กับ Okpara Square และสภาแห่งรัฐ Enugu