EFCC l-a arestat pe Patrick Nwokike, MD la „Lets Partner With You Ltd” din cauza fraudei N4bn

Patrick Nwokike, MD. Permitem parteneriatul cu tine Ltd

Petițiile din partea nigerienilor din straturile religioase, de gen, etnice, economice și sociale indică faptul că, în ultimii cinci ani, compania a solicitat și a obținut depozite de peste 4.000.000.000 Nr (doar patru miliarde de naira) de la publicul larg, cu promisiunea unui interes care va apărea la gură. în schimb.

Potrivit investigațiilor efectuate de Comisie, compania nu are licență de a solicita și gestiona fonduri pentru public și nici nu a fost înregistrată la Securities and Exchange Commission, SEC sau la Nigeria Deposit Insurance Corporation, NDIC.

Investigațiile ulterioare au dezvăluit că compania plătise, de ceva timp, o dobândă de 10% (zece la sută) la capitalul investit, dar s-a oprit brusc și toate eforturile deponenților de a le returna cel puțin investițiile inițiale au fost zadarnice.

Mulți dintre reclamanți au susținut că operatorii schemei în special, șeful Nwokike nu numai că trăiesc un stil de viață foarte extravagant, ci și-au achiziționat mai multe bunuri personale și și-au folosit depozitele pentru întreprinderi filantropice.

S-a constatat că compania are peste șase conturi în aproximativ patru bănci, directorul executiv al „Lets Partner With You Ltd” și soția sa fiind singurii semnatari ai conturilor.

În declarația sa, Nwokike, care a recunoscut că fondurile deponenților cu compania sa erau de aproximativ 4 000 000 000 N (doar patru miliarde de naira), a negat să opereze atât împrumuturi de bani, cât și afaceri de investiții, așa cum susțin petiționarii.

El a declarat că compania sa are o afacere în parteneriat, care primește bani de la partenerii interesați care doresc dobândă pe o perioadă de timp.

Ancheta asupra presupusei fraude continuă.

Sursa: EFCC Media & Publicity (6 octombrie 2016)

Lăsați Partner With You Limited să pretindă că este o companie de consultanță financiară care colectează bani de la parteneri și îi împrumută oamenilor de afaceri la scară mică, șoferilor de taxi sau șoferilor keke la o dobândă mai mare. Se presupune că partenerilor li se plătește o dobândă de 10% din investiția respectivă în fiecare lună și, în cazul în care doriți să vă retrageți investiția, partenerul trebuie să anunțe compania cu două luni înainte, dar dacă partenerul menționat are nevoie urgentă de investiție, el/el pierde 20% din investiție și este achitată imediat.

Cu toate acestea, această dobândă de 10% a fost redusă și mai mult la 9,5% după ce compania a pretins că remite 5% din dobânda investitorilor fie către SEC, fie către NDIC pentru a primi licență ca companie de depozit.

Șeful Patrick a colaborat, de asemenea, cu o companie de televiziune digitală cunoscută sub numele de Montage Cable Network , iar toți investitorii cu o investiție de peste șaizeci de mii de naira doar (60.000 naira) au doar trei mii cinci sute de naira (3.500 naira) deduse din dobânda lunară. .

Potrivit unei surse de încredere, compania a încetat să-și plătească investitorii din februarie 2016. El a remarcat, de asemenea, că mai rău din toate este stilul de viață flamboyant al șefului Patrick Nwokike, care este din Awka în statul Anambra. „ Ne cheltuiește banii când este invitat sau nu”, a spus sursa.

Am aflat, de asemenea, că șeful Patrick Nwokike este patronul PMAN (Performing Musicians Association of Nigeria). De asemenea, dă bani pentru orice muzician care iese în cale și unora le dă cadouri cu mașini, câștigându-i titlurile oji moto eme ogo (O persoană care dă mașină cadou).

Șeful strălucitor se deplasează cu un convoi cu titluri de la Forța de Poliție din Nigeria.

Zvonurile spun că șeful Patrick nu este pe rețeaua EFCC, deoarece a fost plasat doar în arest la domiciliu de către unul dintre judecătorii care se ocupau de o petiție împotriva lui cu câteva luni înainte ca instanța să intre în pauză. Surse susțin că se furișează noaptea într-un local popular din New Haven/Independent Layout Enugu pentru a bea și a se întâlni cu prietenii.

Unii dintre investitorii care au fost intervievați de The Total Entrepreneurs care s-au dus la EFCC pentru a depune petiția șefului au ieșit descurajați. Unii susțin că au fost întrebați de bărbați ai agenților de ce vin să-l raporteze pe bărbat acum, când au terminat de beneficiat de unele beneficii de la el. La fel și cu un investitor care a mers să depună un dosar pentru drepturile omului. Ei susțin că bărbatul are EFCC, Poliția, drepturile omului și orice altă parte interesată relevantă în buzunar.

Este mai degrabă o veste bună, având în vedere că instituția de crimă financiară a făcut un pas către urmărirea penală a fraudatorului, dar nigerienilor le-ar plăcea ca ancheta să fie una deschisă.

Permiteți să vă asociați cu dvs. Ltd. Membru al personalului cu Patrick Nwokike

Multe bănci de mirare sunt încă în apariție și mulți nigerieni se îndrăgostesc de ei, deoarece promit întotdeauna rentabilitate gura adăpatoare a investițiilor și, deoarece țara nu este suficient de propice pentru afaceri, acești indivizi nu au nicio opțiune decât să-și investească banii și pensia câștigate din greu. în astfel de scheme.

Actualizat la 3 noiembrie 2016 (EFCC colectează documente de la Let's Partner Investors)

EFCC colectează fotocopie a scrisorilor de acord, a chitanței și a scrisorii de reziliere a contribuitorilor Lets Partner With You Ltd pentru plată după recuperarea de miliarde de Naira într-un cont gestionat de domnul Patrick și de soție.

De asemenea, a fost confirmat că domnul Patrick Nwokike este de fapt reținut la biroul Enugu al EFCC împreună cu soția și unele rude.

Actualizat pe 18 noiembrie 2016 (Let's Partner Boss eliberat de EFCC, nu s-au recuperat bani de la el)

Cele mai recente informații din surse de renume spun că EFCC l-a eliberat pe CEO-ul Let's Partner With You, pe soția sa și pe câțiva membri ai familiei ținuți în custodia lor.

Explicația pentru eliberare a fost că cazul este acum în instanță și că i s-a acordat cauțiune. Cine l-a acuzat în instanță, acuzațiile introduse împotriva lui sau instanța în acest caz este încă un miraj.

Partea cea mai enervantă și dureroasă este că persoanele care au investit în compania lui îl văd prin oraș cu personal de securitate greoi de pază.

În al doilea rând, au existat zvonuri că EFCC a recuperat niște bani de la Patrick Nwokike, dar șeful EFCC din Enugu a respins această afirmație într-un interviu pe care l-a acordat unora dintre investitori. El a spus „ Nu s-au recuperat bani de la șeful Patrick Nwokike, investigațiile sunt încă în desfășurare pentru a afla unde sunt banii tăi”.

Mulți investitori cred că Patrick s-a înțeles cu EFCC pentru a-l aresta, apoi îl acuză în instanță cu o infracțiune care poate fi eliberată pe cauțiune, după care i s-ar acorda cauțiune și procesul judiciar va fi frustrat în timp ce își desfășoară viața normală.

Actualizat la 10 februarie 2017 (Hai să colaborăm cu investitorii pentru a organiza un protest în masă în Enugu)

Pe 28 februarie 2017, toți investitorii „Let’s Partner With You Ltd” care au investiții prinse în sistem vor organiza un protest împotriva companiei în Enugu, Nigeria, potrivit unei surse confidențiale.

Punctul de decolare va fi stadionul și de acolo, grupul se va potrivi cu Piața Okpara și apoi Casa Adunării Statului Enugu.