EFCC, N4bn 사기 혐의로 'Lets Partner With You Ltd' MD Patrick Nwokike 체포

Patrick Nwokike, MD가 귀하와 파트너가 될 수 있도록 합니다.

종교, 성별, 민족, 경제 및 사회 계층 전반에 걸친 나이지리아인들의 청원에 따르면 회사는 지난 5년 동안 군침이 도는 이자를 약속하며 일반 대중으로부터 N4,000,000,000(40억 나이라) 이상의 예금을 모집하고 획득했습니다. 답례로.

위원회가 실시한 조사에 따르면 회사는 대중을 위한 자금을 모집 및 관리할 수 있는 권한이 없으며 SEC, SEC 또는 Nigeria Deposit Insurance Corporation, NDIC에 등록되지도 않았습니다.

추가 조사에 따르면 회사는 얼마 동안 투자 자본에 대해 10%(10%)의 이자를 지불했지만 갑자기 중단되었으며 최소한 초기 투자금을 반환하려는 예금자들의 모든 노력이 헛된 것으로 나타났습니다.

많은 고소인들은 이 계획의 운영자, 특히 Nwokike 추장이 매우 화려한 생활을 할 뿐만 아니라 여러 개인 자산을 획득하고 예금을 자선 사업에 사용했다고 주장했습니다.

이 회사는 'Lets Partner With You Ltd'의 대표와 그의 아내가 계좌에 서명한 유일한 사람을 포함하여 약 4개 은행에 6개 이상의 계좌를 가지고 있는 것으로 밝혀졌습니다.

자신의 성명에서 자신의 회사에 예금자의 자금이 약 N4,000,000,000(40억 나이라 전용)임을 인정한 Nwokike는 청원인이 주장하는 바와 같이 자금 대출과 투자 사업을 모두 거부했습니다.

그는 그의 회사가 일정 기간 동안 이자를 원하는 관심 있는 파트너로부터 돈을 받는 파트너십 사업에 있었다고 말했습니다.

사기 혐의에 대한 조사가 계속되고 있습니다.

출처: EFCC 미디어 및 홍보 (2016년 10월 6일)

(주)파트너위드유리미티드 는 파트너사로부터 돈을 모아 소상공인, 택시기사, 케케기사에게 더 높은 이율로 대출해주는 금융컨설팅 회사라고 자부합니다. 파트너는 매달 투자금의 10%에 해당하는 이자를 지급한다고 가정하고 투자를 철회하고자 할 경우 파트너는 2개월 전에 회사에 통지해야 하지만 해당 파트너가 긴급하게 투자가 필요한 경우에는 해당 파트너가 투자를 철회해야 합니다. 투자금의 20%를 몰수하고 즉시 상환됩니다.

그러나 이 10%의 이자는 회사가 예금 회사로 허가를 받기 위해 SEC 또는 NDIC에 투자자 이자의 5%를 송금한다고 주장한 후 9.5%로 더 감소되었습니다.

수석 Patrick은 또한 Montage Cable Network 로 알려진 디지털 텔레비전 회사 와 제휴했으며 6만 나이라(N60,000) 이상의 투자를 가진 모든 투자자는 월 이자에서 삼천 오백 나이라(N3,500)만 공제합니다. .

신뢰할 수 있는 소식통에 따르면 회사는 2016년 2월부터 투자자들에게 지불을 중단했습니다. 그는 또한 그 모든 것보다 더 나쁜 것은 Anambra State의 Awka 출신인 Chief Patrick Nwokike의 화려한 라이프스타일이라고 언급했습니다. 소식통은 “그는 초청을 받든 안 받든 우리 돈을 쓴다”고 말했다.

우리는 또한 수석 Patrick Nwokike가 PMAN (나이지리아 공연 음악가 협회)의 후원자라는 것을 알게 되었습니다. 그는 또한 자신에게 오는 모든 음악가에게 돈을 아낌없이 주고 어떤 사람에게는 자동차 선물을 주어 'oji moto eme ogo(자동차를 선물로 주는 사람)'라는 칭호를 얻습니다.

화려한 추장은 나이지리아 경찰의 유가 증권을 들고 호송차를 타고 이동합니다.

소문에 따르면 Patrick 추장은 법원이 휴회하기 몇 달 전에 그에 대한 청원서를 처리하는 판사 중 한 명이 가택 연금을 선고했기 때문에 EFCC net에 없습니다. 소식통은 그가 밤에 New Haven/Independent Layout Enugu 주변의 인기 있는 장소에서 몰래 빠져 나와 술을 마시고 친구들을 만났다고 주장합니다.

Total Entrepreneurs 가 인터뷰한 투자자 중 일부는 Chief에 탄원서를 제출하기 위해 EFCC에 갔다가 낙담했습니다. 어떤 이들은 첩보원들로부터 혜택을 받은 후 지금 그 남자를 보고하러 오는 이유를 물었다고 주장합니다. 인권 소송을 제기한 투자자도 마찬가지다. 그들은 그 남자가 주머니에 EFCC, 경찰, 인권 및 기타 관련 이해 관계자를 가지고 있다고 주장합니다.

금융 범죄 기관이 사기범을 기소하기 위한 조치를 취한 것을 보는 것은 오히려 좋은 소식이지만 나이지리아인들은 수사가 공개되는 것을 좋아할 것입니다.

Lets Partner With You Ltd 직원 Patrick Nwokike

많은 놀라운 은행들이 여전히 생겨나고 있고 많은 나이지리아인들이 항상 군침이 도는 투자 수익을 약속하기 때문에 그들에게 빠져들고 있습니다. 국가가 사업에 충분히 도움이 되지 않기 때문에 이 개인들은 힘들게 번 돈과 연금을 투자하는 것 외에 선택의 여지가 없습니다. 그러한 계획에.

2016년 11월 3일에 업데이트됨(EFCC는 Let's Partner Investors로부터 문서를 수집함)

EFCC는 Mr Patrick과 아내가 관리하는 계정에서 수십억의 Naira를 회수한 후 지불을 위해 Lets Partner With You Ltd 기부자의 계약서, 영수증 및 종료 편지의 사본을 수집합니다.

또한 Patrick Nwokike씨는 아내 및 일부 친척들과 함께 EFCC의 Enugu 사무실에 실제로 구금되어 있는 것으로 확인되었습니다.

2016년 11월 18일에 업데이트됨(EFCC에서 출시한 Let's Partner Boss, 그에게서 회수된 돈 없음)

평판이 좋은 소식통의 최신 정보에 따르면 EFCC는 Let's Partner With You의 CEO와 그의 아내 및 일부 가족을 구금했습니다.

석방에 대한 설명은 사건이 현재 법정에 있고 그가 보석을 받았다는 것이었다. 그를 법원에 기소한 사람, 그에게 제기된 기소 또는 이 사건이 진행 중인 법원은 여전히 ​​신기루입니다.

가장 짜증나고 고통스러운 부분은 그의 회사에 투자한 사람들이 그를 엄중한 보안 요원이 지키고 있는 동네를 돌아다니는 것을 본다는 것입니다.

두 번째로, EFCC가 Patrick Nwokike로부터 일부 돈을 회수했다는 소문이 있었지만 Enugu의 EFCC 보스는 일부 투자자에게 부여한 인터뷰에서 이 주장을 반박했습니다. 그는 " 패트릭 은워키케 서장에게서 돈을 회수한 적이 없으며 당신의 돈이 어디에 있는지 조사가 계속 진행 중"이라고 말했다.

많은 투자자들은 Patrick이 그를 체포하기 위해 EFCC와 묵인한 다음 보석이 가능한 범죄로 법원에 기소한 후 보석이 승인되고 법원 절차가 좌절되어 정상적인 삶을 영위할 수 있다고 생각합니다.

2017년 2월 10일에 업데이트됨(Enugu에서 대규모 시위를 벌일 수 있도록 투자자와 협력합시다)

비밀 소식통에 따르면 2017년 2월 28일에 'Let's Partner With You Ltd'의 모든 투자자들이 계획에 갇힌 투자를 하고 나이지리아 에누구에서 회사에 반대하는 시위를 벌일 것이라고 합니다.

출발 지점은 경기장이 될 것이며 그곳에서 그룹은 Okpara Square와 Enugu State House of Assembly와 경기할 것입니다.