EFCC تعتقل باتريك نوكيكي ، العضو المنتدب لشركة "Lets Partner With You Ltd" بشأن احتيال N4bn

Patrick Nwokike، MD Lets Partner With You Ltd

تشير الالتماسات المقدمة من النيجيريين عبر الطبقات الدينية والجنسية والعرقية والاقتصادية والاجتماعية إلى أن الشركة طلبت على مدى السنوات الخمس الماضية ودائعًا بأكثر من N4،000،000،000 (أربعة مليارات نايرا فقط) من عامة الناس مع وعد باهتمام يسيل اللعاب. فى المقابل.

وفقًا للتحقيقات التي أجرتها اللجنة ، ليس لدى الشركة ترخيص لطلب وإدارة الأموال للجمهور ولم يتم تسجيلها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات أو SEC أو شركة التأمين على الودائع النيجيرية ، NDIC.

كشفت المزيد من التحقيقات أن الشركة دفعت ، لبعض الوقت ، فائدة قدرها 10٪ (عشرة في المائة) على رأس المال المستثمر لكنها توقفت فجأة وكل الجهود التي بذلها المودعون لاستعادة استثماراتهم الأولية على الأقل كانت بلا جدوى.

وزعم العديد من المشتكين أن القائمين على المشروع ، على وجه الخصوص ، الرئيس Nwokike لا يعيشون فقط أنماط حياة مبهرجة للغاية ، بل حصلوا على العديد من الأصول الشخصية وكذلك استخدام ودائعهم في المشاريع الخيرية.

تم العثور على أن الشركة لديها أكثر من ستة حسابات في حوالي أربعة بنوك مع الرئيس التنفيذي لشركة "Lets Partner With You Ltd" وزوجته هما الموقعان الوحيدان على الحسابات.

في بيانه ، نفى Nwokike ، الذي أقر بأن أموال المودعين مع شركته تبلغ حوالي 4 مليارات نايرا (أربعة مليارات نايرا فقط) ، تشغيل كل من إقراض الأموال وأعمال الاستثمار كما زعم مقدمو الالتماس.

وذكر أن شركته تعمل في مجال الشراكة ، وتتلقى الأموال من الشركاء المهتمين الذين يرغبون في الفائدة على مدى فترة من الزمن.

التحقيق في الاحتيال المزعوم لا يزال مستمرا.

المصدر: شركة EFCC للإعلام والدعاية (6 أكتوبر ، 2016)

دع Partner With You Limited تدعي أنها شركة استشارات مالية تجمع الأموال من الشركاء وتقرضها إلى رجال الأعمال الصغار أو سائقي سيارات الأجرة أو سائقي keke بسعر فائدة أعلى. يُفترض أن الشركاء يدفعون 10٪ فائدة من الاستثمار هناك كل شهر ، وإذا كنت ترغب في سحب استثمارك ، فإن الشريك يُقصد منه إخطار الشركة قبل شهرين من الوقت ، ولكن إذا كان الشريك المذكور في حاجة ماسة إلى الاستثمار ، فهو / هي يخسر 20٪ من الاستثمار ويتم سداده على الفور.

ومع ذلك ، تم تخفيض هذه الفائدة بنسبة 10 ٪ إلى 9.5 ٪ بعد أن ادعت الشركة أنها حولت 5 ٪ من فوائد المستثمرين إلى SEC أو NDIC من أجل الحصول على ترخيص كشركة إيداع.

كما دخل الرئيس باتريك في شراكة مع شركة D igital Television المعروفة باسم Montage Cable Network وجميع المستثمرين الذين يستثمرون أكثر من ستين ألف Naira فقط (N60،000) لديهم ثلاثة آلاف وخمسمائة Naira فقط (N3،500) يتم خصمها من الفائدة الشهرية. .

وفقًا لمصدر موثوق ، توقفت الشركة عن الدفع لمستثمريها اعتبارًا من فبراير 2016. وأشار أيضًا إلى أن الأسوأ من ذلك كله هو أسلوب الحياة المبهرج للزعيم باتريك نوكيكي الذي ينتمي إلى أوكا بولاية أنامبرا. قال المصدر: "إنه ينفق أموالنا في المناسبات التي تتم دعوته أم لا".

علمنا أيضًا أن الرئيس باتريك نوكيكي هو راعي رابطة الموسيقيين النيجيريين ( PMAN ). كما أنه يبذل المال على أي موسيقي يأتي في طريقه ، ولديه هدايا سيارات بالنسبة للبعض ، مما يكسبه ألقاب oji moto eme ogo (الشخص الذي يقدم السيارة كهدية).

القائد الملتهب يتحرك في قافلة بأوراق مالية من قوة الشرطة النيجيرية.

تقول الشائعات أن الرئيس باتريك ليس على شبكة EFCC لأنه تم وضعه في الإقامة الجبرية فقط من قبل أحد القضاة الذين يتعاملون مع التماس ضده قبل بضعة أشهر من بدء المحكمة في العطلة. تزعم المصادر أنه يتسلل ليلاً في مفصل شعبي حول New Haven / Independent Layout Enugu ليشرب ويلتقي بالأصدقاء.

بعض المستثمرين الذين تمت مقابلتهم من قبل The Total Entrepreneurs الذين ذهبوا إلى EFCC لتقديم التماس إلى الرئيس جاءوا محبطين. يزعم البعض أن رجال النشطاء قد سألوا لماذا يأتون للإبلاغ عن الرجل الآن بعد أن انتهوا من التمتع ببعض الفوائد منه. نفس الشيء مع مستثمر ذهب لرفع قضية مع حقوق الإنسان. يزعمون أن الرجل لديه EFCC والشرطة وحقوق الإنسان وأي صاحب مصلحة آخر في جيبه.

إنه لأمر جيد أن نرى أن مؤسسة الجرائم المالية قد اتخذت خطوة نحو محاكمة المحتال لكن النيجيريين يرغبون في أن يكون التحقيق مفتوحًا.

لنشترك مع You Ltd عضو في فريق العمل مع Patrick Nwokike

يتساءل الكثيرون أن البنوك لا تزال في طور الظهور والعديد من النيجيريين يسقطون من أجلهم لأنهم دائمًا ما يعدون بعائدات شهية على الاستثمار ، وبما أن البلاد ليست مواتية بما يكفي للأعمال التجارية ، فلا خيار أمام هؤلاء الأفراد سوى استثمار أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس ومعاشاتهم التقاعدية. في مثل هذه المخططات.

تم التحديث في 3 نوفمبر 2016 (تجمع EFCC المستندات من Let's Partner Investors)

تقوم EFCC بجمع نسخة من خطابات الاتفاقية ، واستلام وخطاب الإنهاء من مساهمي Lets Partner With You Ltd للدفع بعد استرداد مليارات من Naira في حساب يديره السيد باتريك والزوجة.

كما تم التأكيد على أن السيد باتريك نوكيكي محتجز بالفعل في مكتب Enugu التابع لـ EFCC مع زوجته وبعض الأقارب.

تم التحديث في 18 نوفمبر 2016 (Let's Partner Boss تم إصداره بواسطة EFCC ، لم يتم استرداد أي أموال منه)

تشير أحدث المعلومات من مصادر موثوقة إلى أن EFCC أصدرت الرئيس التنفيذي لشركة Let's Partner With You وزوجته وبعض أفراد أسرته المحتجزين في عهدتهم.

وكان تفسير الإفراج هو أن القضية الآن في المحكمة وأنه تم الإفراج عنه بكفالة. من وجهت إليه التهم أمام المحكمة ، والتهم الموجهة ضده أو المحكمة التي لا تزال هذه القضية جارية سرابًا.

الجزء الأكثر إزعاجًا وألمًا هو أن الأفراد الذين استثمروا في شركته يرونه في جميع أنحاء المدينة مع حراسة أمنية مشددة.

ثانيًا ، كانت هناك شائعات بأن EFCC استردت بعض الأموال من Patrick Nwokike لكن رئيس EFCC في Enugu دحض هذا الادعاء في مقابلة أجراها مع بعض المستثمرين. قال " لم يتم استرداد أي أموال من الزعيم باتريك نوكيكي ، ولا تزال التحقيقات جارية بشأن مكان وجود أموالك".

يعتقد العديد من المستثمرين أن باتريك قد تواطأ مع EFCC لاعتقاله ، ثم اتهمته المحكمة بتهمة الكفالة وبعد ذلك سيتم الإفراج عنه بكفالة وإحباط إجراءات المحكمة أثناء ممارسة حياته الطبيعية.

تم التحديث في 10 فبراير 2017 (دعونا نتشارك معكم أيها المستثمرون لتنظيم احتجاج جماهيري في إينوجو)

في 28 فبراير 2017 ، سيقوم جميع مستثمري "Let's Partner With You Ltd" الذين لديهم استثمارات محاصرة في المخطط بتنظيم احتجاج ضد الشركة في Enugu ، نيجيريا وفقًا لمصدر سري.

ستكون نقطة الانطلاق هي الملعب ومن هناك ، ستلعب المجموعة مع Okpara Square ثم Enugu State House of Assembly.