EFCC арестовывает Патрика Нвокике, управляющего компанией Lets Partner With You Ltd, за мошенничество на 4 миллиарда долларов

Патрик Нвокике, MD Lets Partner With You Ltd

Петиции от нигерийцев из разных религиозных, гендерных, этнических, экономических и социальных слоев указывают на то, что за последние пять лет компания запросила и получила депозиты на сумму более 4 000 000 000 найр (только четыре миллиарда найр) от широкой публики с обещанием аппетитного интереса. взамен.

Согласно расследованиям, проведенным Комиссией, у компании нет лицензии на привлечение средств и управление ими для населения, а также она не была зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам, SEC или Нигерийской корпорации страхования депозитов, NDIC.

Дальнейшее расследование показало, что компания в течение некоторого времени выплачивала 10% (десять процентов) процентов на вложенный капитал, но внезапно остановилась, и все усилия вкладчиков вернуть хотя бы свои первоначальные инвестиции оказались тщетными.

Многие из заявителей утверждали, что операторы этой схемы, особенно вождь Нвокике, не только ведут очень яркий образ жизни, но и приобрели несколько личных активов, а также используют свои депозиты для благотворительной деятельности.

Было обнаружено, что у компании было более шести счетов примерно в четырех банках, причем исполнительный директор Lets Partner With You Ltd и его жена были единственными лицами, подписавшими счета.

В своем заявлении Нвокике, который признал, что средства вкладчика в его компании составляли около 4 000 000 000 найр (только четыре миллиарда найр), отказался работать как в кредитовании, так и в инвестиционном бизнесе, как утверждали просители.

Он заявил, что его компания занимается партнерским бизнесом, который получает деньги от заинтересованных партнеров, желающих получать проценты в течение определенного периода времени.

Расследование предполагаемого мошенничества продолжается.

Источник: EFCC Media & Publicity (6 октября 2016 г.)

Пусть Partner With You Limited заявляет, что является финансовой консультационной компанией, которая собирает деньги у партнеров и ссужает их представителям малого бизнеса, водителям такси или водителям кеке по более высокой процентной ставке. Предполагается, что партнерам ежемесячно выплачивается 10% процентов от инвестиций, и если вы хотите вывести свои инвестиции, партнер должен уведомить компанию за два месяца до срока, но если указанный партнер срочно нуждается в инвестициях, он / она лишается 20% от вложенных средств и немедленно выплачивается.

Однако эта ставка в размере 10% была дополнительно снижена до 9,5% после того, как компания заявила, что переводит 5% процентов инвесторов либо в SEC, либо в NDIC, чтобы получить лицензию в качестве депозитной компании.

Шеф Патрик также сотрудничал с цифровой телевизионной компанией , известной как Montage Cable Network , и все инвесторы с инвестициями только в размере более шестидесяти тысяч найр (60 000 найр) получают только три тысячи пятьсот найр (3 500 найр), вычитаемые из их ежемесячных процентов. .

Согласно надежному источнику, компания перестала платить своим инвесторам в феврале 2016 года. Он также отметил, что хуже всего это яркий образ жизни шефа Патрика Нвокике из Авки в штате Анамбра. « Он тратит наши деньги в зависимости от того, приглашен он или нет», — сказал источник.

Мы также узнали, что шеф Патрик Нвокике является покровителем PMAN (Ассоциации музыкантов-исполнителей Нигерии). Он также щедро тратит деньги на любого музыканта, который встречается ему на пути, а некоторым он дарит автомобили, за что получает титул oji moto eme ogo (Человек, который дарит машину в подарок).

Эпатажный вождь едет в колонне с ценными бумагами полиции Нигерии.

Ходят слухи, что Шефа Патрика нет в сети EFCC, так как он был помещен под домашний арест одним из судей, рассматривавших против него петицию банка, за несколько месяцев до того, как суд ушел на перерыв. Источники утверждают, что он улизнул ночью в популярное заведение возле Нью-Хейвена/Индепендент Макет Энугу, чтобы выпить и встретиться с друзьями.

Некоторые из инвесторов, у которых брала интервью The Total Entrepreneurs , которые обратились в EFCC с петицией к руководителю, остались обескураженными. Некоторые утверждают, что люди из числа оперативников спрашивали их, почему они пришли сообщить об этом человеке сейчас, когда они уже перестали получать от него какие-то выгоды. То же самое с инвестором, который пошел подавать иск в защиту прав человека. Они утверждают, что у этого человека в кармане EFCC, полиция, права человека и любые другие заинтересованные лица.

Это скорее хорошая новость, учитывая, что учреждение по борьбе с финансовыми преступлениями предприняло шаг к судебному преследованию мошенника, но нигерийцы хотели бы, чтобы расследование было открытым.

Lets Partner With You Ltd Сотрудник Патрика Нвокике

Многие удивительные банки все еще появляются, и многие нигерийцы влюбляются в них, поскольку они всегда обещают аппетитную отдачу от инвестиций, и, поскольку страна недостаточно благоприятна для бизнеса, у этих людей не остается другого выбора, кроме как инвестировать свои с трудом заработанные деньги и пенсию. в такие схемы.

Обновлено 3 ноября 2016 г. (EFCC собирает документы от Let's Partner Investors)

EFCC собирает фотокопии писем-соглашений, квитанций и писем о прекращении участия участников Lets Partner With You Ltd для оплаты после восстановления миллиардов найр на счете, которым управляют г-н Патрик и его жена.

Также было подтверждено, что г-н Патрик Нвокике действительно задержан в офисе EFCC в Энугу вместе с женой и некоторыми родственниками.

Обновлено 18 ноября 2016 г. (Let's Partner Boss выпущен EFCC, деньги с него не взысканы)

По последней информации из авторитетных источников, EFCC освободила генерального директора Let's Partner With You, его жену и некоторых членов семьи, находящихся под стражей.

Объяснение освобождения заключалось в том, что дело сейчас находится в суде и что за него внесли залог. Кто подал на него в суд, какие обвинения против него выдвинуты или в каком суде идет это дело - это все еще мираж.

Самым раздражающим и болезненным моментом является то, что люди, инвестировавшие в его компанию, видят его по городу под усиленной охраной.

Во-вторых, ходили слухи, что EFCC вернула часть денег Патрику Нвокике, но босс EFCC в Энугу опроверг это утверждение в интервью, которое он дал некоторым инвесторам. Он сказал: « Деньги не были возвращены шефу Патрику Нвокике, расследование того, где находятся ваши деньги, все еще продолжается».

Многие инвесторы считают, что Патрик сговорился с EFCC, чтобы арестовать его, а затем предъявить ему обвинение в правонарушении, подлежащем залогу, после чего ему будет предоставлен залог, а судебный процесс будет сорван, пока он ведет свою нормальную жизнь.

Обновлено 10 февраля 2017 г. (Давайте вместе с инвесторами устроим массовую акцию протеста в Энугу)

Согласно конфиденциальному источнику, 28 февраля 2017 года все инвесторы Let's Partner With You Ltd, у которых есть инвестиции, застрявшие в схеме, устроят акцию протеста против компании в Энугу, Нигерия.

Отправной точкой будет стадион, а оттуда группа отправится на площадь Окпара, а затем на Государственный дом собрания Энугу.