L'EFCC arresta Patrick Nwokike, amministratore delegato di "Lets Partner With You Ltd" per frode di N4 miliardi

Patrick Nwokike, MD consente di collaborare con te Ltd

Le petizioni dei nigeriani di strati religiosi, di genere, etnici, economici e sociali indicano che negli ultimi cinque anni la società aveva sollecitato e ottenuto depositi di oltre N4.000.000.000 (solo quattro miliardi di Naira) dal pubblico in generale con la promessa di un interesse da leccarsi i baffi in cambio.

Secondo le indagini condotte dalla Commissione, la società non ha alcuna licenza per sollecitare e gestire fondi per il pubblico né è stata registrata presso la Securities and Exchange Commission, SEC o la Nigeria Deposit Insurance Corporation, NDIC.

Ulteriori indagini hanno rivelato che la società, da tempo, aveva pagato un interesse del 10% (dieci percento) sul capitale investito, ma si è improvvisamente interrotta e tutti gli sforzi dei depositanti per ottenere almeno il rimborso dei loro investimenti iniziali sono stati inutili.

Molti dei denuncianti hanno affermato che gli operatori del programma, in particolare il capo Nwokike, non solo vivono stili di vita molto sgargianti, ma hanno acquisito diversi beni personali e hanno utilizzato i loro depositi per iniziative filantropiche.

Si è scoperto che la società aveva più di sei conti in circa quattro banche con l'amministratore delegato di "Lets Partner With You Ltd" e sua moglie gli unici firmatari dei conti.

Nella sua dichiarazione, Nwokike, che ha riconosciuto che i fondi dei depositanti con la sua azienda erano di circa N4.000.000.000 (solo quattro miliardi di Naira), ha negato di gestire sia prestiti di denaro che attività di investimento come affermato dai firmatari.

Ha affermato che la sua azienda era in attività di partnership, che riceve denaro da partner interessati che desiderano interessi per un periodo di tempo.

Proseguono le indagini sulla presunta truffa.

Fonte: EFCC Media & Pubblicità (6 ottobre 2016)

Let Partner With You Limited afferma di essere una società di consulenza finanziaria che raccoglie denaro dai partner e lo presta a piccoli imprenditori, tassisti o conducenti di Keke a un tasso di interesse più elevato. Si presume che i partner ricevano un interesse del 10% dell'investimento ogni mese e se desideri ritirare il tuo investimento, il partner è tenuto a informare la società due mesi prima, ma se il suddetto partner ha urgente bisogno dell'investimento, lui/lei perde il 20% dell'investimento e viene ripagato immediatamente.

Tuttavia, questo interesse del 10% è stato ulteriormente ridotto al 9,5% dopo che la società ha affermato di trasferire il 5% degli interessi degli investitori alla SEC o all'NDIC per ottenere la licenza come società di deposito.

Il capo Patrick ha anche collaborato con una società televisiva digitale nota come Montage Cable Network e tutti gli investitori con un investimento di oltre sessantamila solo Naira (N60.000) hanno solo tremilacinquecento Naira (N3.500) detratti dal loro interesse mensile .

Secondo una fonte affidabile, la società ha smesso di pagare i suoi investitori a febbraio 2016. Ha anche notato che peggio di tutto è lo stile di vita sgargiante del capo Patrick Nwokike, che è di Awka nello stato di Anambra. “ Spesa i nostri soldi in occasioni in cui è invitato o meno”, ha detto la fonte.

Abbiamo anche appreso che il capo Patrick Nwokike è il patrono della PMAN (Associazione dei musicisti della Nigeria). Elargisce anche soldi a qualsiasi musicista che incontra sulla sua strada e ad alcuni fa regali per auto guadagnandosi i titoli oji moto eme ogo (Una persona che regala un'auto).

L'esuberante capo si muove in convoglio con titoli delle forze di polizia nigeriane.

Si dice che il capo Patrick non sia sulla rete dell'EFCC poiché è stato posto agli arresti domiciliari solo da uno dei giudici che ha gestito una petizione contro di lui in banca pochi mesi prima che la corte andasse in pausa. Fonti affermano che uscisse di nascosto di notte in un popolare locale intorno a New Haven/Independent Layout Enugu per bere e incontrarsi con gli amici.

Alcuni degli investitori che sono stati intervistati da The Total Entrepreneurs che si sono rivolti all'EFCC per presentare una petizione al capo sono stati scoraggiati. Alcuni affermano di essere stato chiesto da uomini degli agenti perché stanno venendo a denunciare l'uomo ora che hanno finito di godere di alcuni benefici da lui. Lo stesso con un investitore che è andato a presentare una causa con i diritti umani. Affermano che l'uomo ha in tasca l'EFCC, la polizia, i diritti umani e qualsiasi altra parte interessata.

È piuttosto una buona notizia visto che l'istituto per la criminalità finanziaria ha fatto un passo verso il perseguimento del truffatore, ma i nigeriani vorrebbero che l'indagine fosse aperta.

Lets Partner With You Ltd Membro del personale con Patrick Nwokike

Molte banche miracolose stanno ancora nascendo e molti nigeriani si stanno innamorando di loro poiché promettono sempre appetitosi ritorni sugli investimenti e poiché il paese non è abbastanza favorevole per gli affari, a questi individui non resta altra scelta che investire i loro soldi duramente guadagnati e la pensione in tali schemi.

Aggiornato il 3 novembre 2016 (EFCC raccoglie documenti da Let's Partner Investors)

EFCC raccoglie fotocopia delle lettere di accordo, ricevuta e lettera di risoluzione dei contributori di Lets Partner With You Ltd per il pagamento dopo aver recuperato miliardi di Naira in un account gestito dal signor Patrick e dalla moglie.

È stato anche confermato che il signor Patrick Nwokike è effettivamente detenuto presso l'ufficio Enugu dell'EFCC con la moglie e alcuni parenti.

Aggiornato il 18 novembre 2016 (Let's Partner Boss rilasciato da EFCC, nessun denaro recuperato da lui)

Secondo le ultime informazioni provenienti da fonti attendibili, l'EFCC ha rilasciato il CEO di Let's Partner With You, sua moglie e alcuni membri della famiglia tenuti sotto la loro custodia.

La spiegazione sul rilascio è stata che il caso è ora in tribunale e che gli è stata concessa la libertà su cauzione. Chi lo ha accusato in tribunale, le accuse mosse contro di lui o il tribunale in cui questo caso è in corso è ancora un miraggio.

La parte più fastidiosa e dolorosa è che le persone che hanno investito nella sua azienda lo vedono in giro per la città con un pesante personale di sicurezza a guardia.

In secondo luogo, circolavano voci secondo cui l'EFCC avrebbe recuperato dei soldi da Patrick Nwokike, ma il capo dell'EFCC a Enugu ha confutato questa affermazione in un'intervista che ha concesso ad alcuni investitori. Ha detto " Nessun denaro è stato recuperato dal capo Patrick Nwokike, le indagini sono ancora in corso su dove sono i tuoi soldi".

Molti investitori ritengono che Patrick sia stato connivente con l'EFCC per arrestarlo, quindi accusarlo in tribunale di un reato soggetto a cauzione, dopodiché gli sarebbe stata concessa la libertà su cauzione e il processo giudiziario sarebbe stato frustrato mentre svolgeva la sua vita normale.

Aggiornato il 10 febbraio 2017 (collaboriamo con voi investitori per organizzare una protesta di massa in Enugu)

Il 28 febbraio 2017, tutti gli investitori di "Let's Partner With You Ltd" che hanno investimenti intrappolati nello schema organizzeranno una protesta contro la società a Enugu, in Nigeria, secondo una fonte riservata.

Il punto di decollo sarà lo stadio e da lì il gruppo si scontrerà con Okpara Square e poi Enugu State House of Assembly.