EFCC Tangkap Patrick Nwokike, MD dari 'Lets Partner With You Ltd' Atas Penipuan N4bn

Patrick Nwokike, MD Mari Bermitra Dengan Anda Ltd

Petisi dari Nigeria lintas agama, gender, etnis, ekonomi dan strata sosial menunjukkan bahwa perusahaan telah selama lima tahun terakhir meminta dan memperoleh simpanan lebih dari N4.000.000.000 (Empat Miliar Naira Saja) dari masyarakat umum dengan janji bunga yang menggiurkan. sebagai imbalannya.

Menurut penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi, perusahaan tidak memiliki izin untuk mengumpulkan dan mengelola dana untuk publik dan juga tidak terdaftar di Securities and Exchange Commission, SEC atau Nigeria Deposit Insurance Corporation, NDIC.

Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa perusahaan telah, untuk beberapa waktu, membayar bunga 10% (sepuluh persen) atas modal yang diinvestasikan tetapi tiba-tiba berhenti dan semua upaya para deposan untuk mengembalikan setidaknya investasi awal mereka sia-sia.

Banyak pengadu menuduh bahwa operator skema khususnya, Chief Nwokike tidak hanya menjalani gaya hidup yang sangat flamboyan tetapi juga memperoleh beberapa aset pribadi serta menggunakan simpanan mereka untuk perusahaan filantropi.

Perusahaan itu ditemukan memiliki lebih dari enam rekening di sekitar empat bank dengan kepala eksekutif 'Lets Partner With You Ltd' dan istrinya menjadi satu-satunya penandatangan rekening tersebut.

Dalam keterangannya, Nwokike yang mengakui dana deposan dengan perusahaannya sekitar N4.000.000.000 (Empat Miliar Naira Saja), membantah menjalankan bisnis peminjaman uang dan investasi seperti yang dituduhkan para pemohon.

Dia menyatakan bahwa perusahaannya menjalankan bisnis kemitraan, yang menerima uang dari mitra yang tertarik yang menginginkan bunga selama periode waktu tertentu.

Penyelidikan atas dugaan penipuan terus berlanjut.

Sumber: EFCC Media & Publisitas (6 Oktober 2016)

Biarkan Partner With You Limited mengklaim sebagai perusahaan konsultan keuangan yang mengumpulkan uang dari mitra dan meminjamkannya kepada pengusaha skala kecil, pengemudi taksi, atau pengemudi keke dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Mitra seharusnya membayar bunga 10% dari investasi di sana setiap bulan dan jika Anda ingin menarik investasi Anda, mitra tersebut dimaksudkan untuk memberi tahu perusahaan dua bulan sebelumnya tetapi jika mitra tersebut sangat membutuhkan investasi, ia kehilangan 20% dari investasi dan dilunasi segera.

Namun, bunga 10% ini selanjutnya dikurangi menjadi 9,5% setelah perusahaan mengklaim mengirimkan 5% bunga investor ke SEC atau NDIC untuk diberikan lisensi sebagai perusahaan simpanan.

Chief Patrick juga bermitra dengan Perusahaan Televisi Digital yang dikenal sebagai Montage Cable Network dan semua investor dengan investasi lebih dari enam puluh ribu Naira saja (N60.000) hanya memiliki Tiga Ribu Lima Ratus Naira (N3.500) yang dipotong dari bunga bulanan mereka .

Menurut sumber yang dapat dipercaya, perusahaan berhenti membayar investornya pada Februari 2016. Dia juga mencatat bahwa yang lebih buruk dari itu semua adalah gaya hidup flamboyan Chief Patrick Nwokike yang berasal dari Awka di Negara Bagian Anambra. “ Dia membelanjakan uang kita pada saat dia diundang atau tidak” kata sumber tersebut.

Kami juga mengetahui bahwa Ketua Patrick Nwokike adalah Pelindung PMAN (Performing Musicians Association of Nigeria). Dia juga menghamburkan uang untuk setiap musisi yang datang kepadanya dan kepada beberapa orang dia telah memberikan hadiah mobil yang memberinya gelar oji moto eme ogo (Seseorang yang memberikan mobil sebagai hadiah).

Kepala flambouyant bergerak dalam konvoi dengan sekuritas dari Kepolisian Nigeria.

Desas-desus mengatakan bahwa Kepala Patrick tidak ada di jaringan EFCC karena dia hanya ditempatkan sebagai tahanan rumah oleh salah satu hakim yang menangani petisi terhadapnya beberapa bulan sebelum pengadilan melanjutkan reses. Sumber mengklaim dia menyelinap keluar pada malam hari di sebuah tempat makan populer di sekitar New Haven/Independent Layout Enugu untuk minum dan bertemu dengan teman-teman.

Beberapa investor yang diwawancarai oleh The Total Entrepreneurs yang telah pergi ke EFCC untuk mengajukan petisi kepada Chief keluar dengan putus asa. Beberapa orang mengaku telah ditanya oleh orang-orang dari koperasi mengapa mereka datang untuk melaporkan orang itu sekarang ketika mereka telah selesai menikmati beberapa keuntungan darinya. Sama halnya dengan seorang investor yang mengajukan kasus HAM. Mereka mengklaim pria itu memiliki EFCC, Polisi, hak asasi manusia, dan pemangku kepentingan terkait lainnya di sakunya.

Ini adalah kabar baik melihat bahwa lembaga kejahatan keuangan telah mengambil langkah untuk menuntut penipu tapi Nigeria akan senang penyelidikan menjadi terbuka.

Mari Bermitra Dengan Anda Ltd Anggota Staf Dengan Patrick Nwokike

Banyak bank heran masih muncul dan banyak orang Nigeria jatuh cinta pada mereka karena mereka selalu menjanjikan pengembalian investasi yang menggiurkan dan karena negara ini tidak cukup kondusif untuk bisnis, orang-orang ini tidak memiliki pilihan selain menginvestasikan uang dan pensiun yang diperoleh dengan susah payah. ke dalam skema seperti itu.

Diperbarui pada 3 November 2016 (EFCC mengumpulkan dokumen dari Let's Partner Investors)

EFCC mengumpulkan fotokopi surat perjanjian, tanda terima dan surat penghentian kontributor Lets Partner With You Ltd untuk pembayaran setelah memulihkan Miliaran Naira di akun yang dikelola oleh Tuan Patrick dan istri.

Juga telah dikonfirmasi bahwa Tuan Patrick Nwokike sebenarnya ditahan di kantor EFCC Enugu bersama istri dan beberapa kerabatnya.

Diperbarui pada 18 November 2016 (Let's Partner Boss dirilis oleh EFCC, tidak ada uang yang dikembalikan darinya)

Informasi terbaru dari sumber terpercaya menyebutkan bahwa EFCC membebaskan CEO Let's Partner With You, istri dan beberapa anggota keluarga yang ditahan.

Penjelasan atas pembebasan itu adalah bahwa kasusnya sekarang di pengadilan dan dia diberikan jaminan. Siapa yang mendakwanya ke pengadilan, tuntutan yang diajukan terhadapnya atau pengadilan yang sedang berlangsung kasus ini masih fatamorgana.

Bagian yang paling menjengkelkan dan menyakitkan adalah bahwa orang-orang yang berinvestasi di perusahaannya melihatnya di sekitar kota dengan penjagaan ketat oleh personel keamanan.

Kedua, ada desas-desus bahwa EFCC memulihkan sejumlah uang dari Patrick Nwokike tetapi bos EFCC di Enugu telah membantah klaim ini dalam sebuah wawancara yang dia berikan kepada beberapa investor. Dia berkata, " Tidak ada uang yang dikembalikan dari Kepala Patrick Nwokike, penyelidikan masih berlangsung di mana uang Anda berada".

Banyak investor percaya Patrick berkomplot dengan EFCC untuk menangkapnya, kemudian menuntutnya ke pengadilan dengan pelanggaran yang dapat ditebus setelah itu ia akan diberikan jaminan dan proses pengadilan frustrasi saat ia menjalani kehidupan normalnya.

Diperbarui pada 10 Februari 2017 (Mari Bermitra Dengan Anda Investor Untuk Melakukan Protes Massal di Enugu)

Pada tanggal 28 Februari 2017, semua investor 'Let's Partner With You Ltd' yang memiliki investasi yang terjebak dalam skema tersebut akan melakukan protes terhadap perusahaan di Enugu, Nigeria menurut sumber rahasia.

Titik lepas landas adalah stadion dan dari sana, grup akan bertanding ke Okpara Square dan kemudian Gedung Majelis Negara Bagian Enugu.