EFCC, N4bn Dolandırıcılığı Üzerinden 'Lets Partner With You Ltd' Genel Müdürü Patrick Nwokike'yi Tutukladı

Patrick Nwokike, MD Lets Partner With You Ltd

Dini, cinsiyet, etnik, ekonomik ve sosyal katmanlardaki Nijeryalılardan gelen dilekçeler, şirketin son beş yılda ağız sulandıran ilgi vaadiyle genel halktan 4,000,000,000 (Yalnızca Dört Milyar Naira) üzerinde mevduat talep ettiğini ve elde ettiğini gösteriyor. karşılığında.

Komisyon tarafından yürütülen soruşturmalara göre, şirketin kamu için fon talep etme ve yönetme yetkisi olmadığı gibi, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, SEC veya Nijerya Mevduat Sigorta Kurumu, NDIC'ye de kayıtlı değil.

Daha ileri araştırmalar, şirketin bir süredir yatırılan sermayeye %10 (yüzde on) faiz ödediğini, ancak aniden durduğunu ve mudilerin en azından ilk yatırımlarını geri alma çabalarının boşuna olduğunu ortaya koydu.

Şikayetçilerin çoğu, programın operatörlerinin, özellikle Şef Nwokike'nin sadece çok gösterişli yaşam tarzları yaşamakla kalmadıklarını, aynı zamanda birçok kişisel varlık edindiklerini ve mevduatlarını hayırsever girişim için kullandıklarını iddia etti.

Şirketin yaklaşık dört bankada altıdan fazla hesabı olduğu ve 'Lets Partner With You Ltd'nin CEO'su ve hesapları imzalayan tek kişinin eşi olduğu tespit edildi.

Açıklamasında, mudinin şirketindeki fonlarının yaklaşık 4.000.000.000 Nw (Yalnızca Dört Milyar Naira) olduğunu kabul eden Nwokike, dilekçe sahiplerinin iddia ettiği gibi hem borç verme hem de yatırım işi yürütmeyi reddetti.

Şirketinin, belirli bir süre boyunca faiz isteyen ilgili ortaklardan para alan ortaklık işine girdiğini belirtti.

Dolandırıcılık iddiasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: EFCC Medya ve Tanıtım (6 Ekim 2016)

Partner With You Limited, ortaklardan para toplayan ve bunu küçük ölçekli iş adamlarına, taksi şoförlerine veya kek şoförlerine daha yüksek faizle borç veren bir finansal danışmanlık şirketi olduğunu iddia etsin . Ortaklara sözde her ay yatırımın %10'u faiz ödeniyor ve yatırımınızı geri çekmek isterseniz, ortağın iki ay önce şirkete haber vermesi gerekiyor ancak söz konusu ortak yatırıma acil ihtiyacı varsa, yatırımın %20'sini kaybeder ve hemen geri ödenir.

Ancak, bu %10'luk faiz, şirketin mevduat şirketi olarak lisans verilmesi için yatırımcıların %5'ini SEC veya NDIC'e havale ettiğini iddia etmesi üzerine %9.5'e düşürüldü.

Şef Patrick ayrıca Montage Cable Network olarak bilinen bir Dijital Televizyon Şirketi ile ortaklık kurmuştur ve yalnızca altmış bin Naira'dan (N60.000N) fazla yatırımı olan tüm yatırımcıların aylık faizlerinden yalnızca Üç Bin Beş Yüz Naira (N3.500) düşülmüştür. .

Güvenilir bir kaynağa göre şirket, Şubat 2016'dan itibaren yatırımcılarına ödeme yapmayı bıraktı. Daha da kötüsü, Anambra Eyaletindeki Awka'dan Şef Patrick Nwokike'nin gösterişli yaşam tarzı olduğunu da kaydetti. Kaynak, “Davet edilse de edilmese de paramızı harcıyor” dedi.

Ayrıca Şef Patrick Nwokike'nin PMAN'ın (Nijerya Performans Müzisyenler Derneği) Patronu olduğunu da öğrendik. Ayrıca yoluna çıkan herhangi bir müzisyene çok para harcıyor ve bazılarına araba hediyeleri vererek ona oji moto eme ogo (arabayı hediye olarak veren kişi) ünvanlarını kazandırıyor.

Gösterişli Şef, Nijerya Polis Gücü'nden gelen teminatlarla konvoya doğru ilerliyor.

Söylentilere göre Şef Patrick, mahkeme tatile girmeden birkaç ay önce kendisine karşı bir dilekçe veren yargıçlardan biri tarafından ev hapsine alındığı için EFCC ağına dahil değil. Kaynaklar, geceleri içki içmek ve arkadaşlarıyla buluşmak için New Haven/In Independence Layout Enugu civarındaki popüler bir mekana gizlice girdiğini iddia ediyor.

The Total Entrepreneurs tarafından röportaj yapılan ve Şef'e dilekçe vermek için EFCC'ye giden bazı yatırımcıların cesareti kırıldı. Bazıları, ajanların adamları tarafından, ondan bazı faydalar elde etmeyi bitirdikten sonra neden şimdi adamı rapor etmeye geldiklerini sorduklarını iddia ediyor. İnsan haklarıyla ilgili dava açmaya giden bir yatırımcıyla aynı şey. Adamın cebinde EFCC, Polis, insan hakları ve diğer ilgili paydaşlara sahip olduğunu iddia ediyorlar.

Mali suç kurumunun dolandırıcıyı kovuşturmak için bir adım attığını görmek oldukça iyi bir haber, ancak Nijeryalılar soruşturmanın açık olmasını sevecekler.

Sizinle Ortak Olalım Ltd. Personel Üyesi Patrick Nwokike

Pek çok harika banka hala ortaya çıkıyor ve birçok Nijeryalı, yatırımlarında her zaman ağız sulandıran getiriler vaat ettikleri ve ülke iş için yeterince elverişli olmadığı için, bu kişilere zor kazanılmış paralarını ve emekli maaşlarını yatırmaktan başka bir seçenek bırakmıyor. bu tür şemalara girer.

3 Kasım 2016'da güncellendi (EFCC, Let's Partner Investors'tan belgeleri toplar)

EFCC, Bay Patrick ve eşi tarafından yönetilen bir hesapta Milyarlarca Naira'yı geri aldıktan sonra ödeme için Lets Partner With You Ltd'ye katkıda bulunanların sözleşme mektuplarının, makbuz ve fesih mektubunun fotokopilerini topluyor.

Ayrıca Bay Patrick Nwokike'nin eşi ve bazı akrabalarıyla birlikte EFCC'nin Enugu ofisinde gözaltında tutulduğu da doğrulandı.

18 Kasım 2016'da güncellendi (Let's Partner Boss EFCC tarafından yayınlandı, ondan para alınmadı)

Saygın kaynaklardan alınan en son bilgilere göre EFCC, Let's Partner With You'nun CEO'sunu, karısını ve gözaltında tutulan bazı aile üyelerini serbest bıraktı.

Serbest bırakılmasına ilişkin açıklama, davanın şu anda mahkemede olduğu ve kefaletle serbest bırakıldığıydı. Onu mahkemeye veren, kendisine yöneltilen suçlamalar veya bu davanın sürdüğü mahkeme hala bir serap.

İşin en can sıkıcı ve acı verici yanı, şirketine yatırım yapan kişilerin onu şehirde yoğun güvenlik görevlilerinin koruması altında görmeleridir.

İkincisi, EFCC'nin Patrick Nwokike'den bir miktar parayı geri aldığına dair söylentiler vardı, ancak Enugu'daki EFCC patronu, bazı yatırımcılara verdiği bir röportajda bu iddiayı yalanladı. “ Şef Patrick Nwokike'den para alınmadı, paranızın nerede olduğu konusunda soruşturmalar devam ediyor” dedi.

Pek çok yatırımcı, Patrick'in onu tutuklamak için EFCC ile göz yumduğuna, ardından kefaletle serbest bırakılacağı ve normal hayatına devam ederken mahkeme sürecinin hüsrana uğrayacağı bir kefaletle mahkemeye verdiğine inanıyor.

10 Şubat 2017'de güncellendi (Enugu'da Toplu Protesto Yapmak İçin Siz Yatırımcılarla Ortak Olalım)

28 Şubat 2017'de, gizli bir kaynağa göre Nijerya'nın Enugu kentinde yatırımı tuzağa düşüren tüm 'Let's Partner With You Ltd' yatırımcıları şirkete karşı bir protesto düzenleyecek.

Kalkış noktası stadyum olacak ve buradan grup, Okpara Meydanı ve ardından Enugu Devlet Meclis Binası ile maç yapacak.