EFCC aresztowanie Patricka Nwokike, dyrektora zarządzającego „Lets Partner With You Ltd” w związku z ponad 4 miliardami oszustw

Patrick Nwokike, MD Pozwala na współpracę z Tobą Ltd

Petycje od Nigeryjczyków z różnych warstw religijnych, płci, etnicznych, ekonomicznych i społecznych wskazują, że firma w ciągu ostatnich pięciu lat pozyskała i pozyskała depozyty przekraczające 4 000 000 000 N (tylko cztery miliardy Naira) od ogółu społeczeństwa z obietnicą przepysznego zainteresowania w zamian.

Według dochodzeń prowadzonych przez Komisję, firma nie ma licencji na pozyskiwanie funduszy i zarządzanie nimi dla społeczeństwa, ani nie była zarejestrowana w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ani w Nigeria Deposit Insurance Corporation (NDIC).

Dalsze dochodzenie ujawniło, że firma przez pewien czas płaciła 10% (dziesięć procent) odsetek od zainwestowanego kapitału, ale nagle się zatrzymała, a wszelkie wysiłki deponentów, aby przynajmniej ich początkowe inwestycje zwróciły się, okazały się daremne.

Wielu skarżących twierdziło, że zwłaszcza operatorzy programu, szef Nwokike, nie tylko prowadzą bardzo ekstrawagancki styl życia, ale nabyli kilka aktywów osobistych, a także wykorzystują swoje depozyty na działalność filantropijną.

Okazało się, że firma ma ponad sześć rachunków w około czterech bankach, a jedynym sygnatariuszem rachunków był dyrektor generalny „Lets Partner With You Ltd” i jego żona.

W swoim oświadczeniu Nwokike, który przyznał, że fundusze deponenta w jego firmie wynosiły około 4 000 000 000 N (tylko cztery miliardy Naira), odmówił prowadzenia zarówno działalności pożyczkowej, jak i inwestycyjnej, jak twierdzą składający petycję.

Stwierdził, że jego firma zajmuje się biznesem partnerskim, który otrzymuje pieniądze od zainteresowanych partnerów, którzy przez pewien czas pragną odsetek.

Dochodzenie w sprawie domniemanego oszustwa trwa.

Źródło: EFCC Media & Publicity (6 października 2016)

Pozwól Partner With You Limited twierdzić, że jest firmą doradztwa finansowego, która zbiera pieniądze od partnerów i pożycza je małym biznesmenom, taksówkarzom lub kierowcom keke na wyższe oprocentowanie. Partnerom podobno płaci się 10% odsetek od tej inwestycji co miesiąc i jeśli chcesz wycofać swoją inwestycję, partner ma powiadomić firmę dwa miesiące przed terminem, ale jeśli wspomniany partner pilnie potrzebuje inwestycji, on / on traci 20% wartości inwestycji i jest natychmiast spłacany.

Jednak ten 10% odsetek został dodatkowo obniżony do 9,5% po tym, jak firma twierdzi, że przekazuje 5% udziałów inwestorów do SEC lub NDIC w celu uzyskania licencji jako firma depozytowa.

Chief Patrick współpracował również z cyfrową firmą telewizyjną znaną jako Montage Cable Network , a wszyscy inwestorzy z inwestycją przekraczającą sześćdziesiąt tysięcy Naira (N60 000) mają odliczenie tylko trzech tysięcy pięciuset Naira (N3500) od ich miesięcznych odsetek .

Według wiarygodnego źródła firma przestała płacić swoim inwestorom w lutym 2016 r. Zauważył również, że gorszy z tego wszystkiego jest ekstrawagancki styl życia szefa Patricka Nwokike, który pochodzi z Awka w stanie Anambra. „ Wydaje nasze pieniądze przy okazji, gdy jest zapraszany lub nie” – mówi źródło.

Dowiedzieliśmy się również, że wódz Patrick Nwokike jest patronem PMAN (Performing Musicians Association of Nigeria). Obsypuje też pieniędzmi każdego muzyka, który staje na jego drodze, a niektórym daje prezenty samochodowe, dzięki czemu otrzymuje tytuły oji moto eme ogo (Osoba, która daje samochód w prezencie).

Ekstrawagancki szef rusza w konwoju z papierami wartościowymi nigeryjskich sił policyjnych.

Plotki mówią, że szef Patrick nie jest w sieci EFCC, ponieważ został umieszczony w areszcie domowym tylko przez jednego z sędziów rozpatrujących petycję przeciwko niemu na kilka miesięcy przed przerwą w sądzie. Źródła twierdzą, że wymyka się nocą w popularnym knajpie w okolicy New Haven/Independent Layout Enugu, aby pić i spotykać się z przyjaciółmi.

Niektórzy inwestorzy, z którymi rozmawiał The Total Entrepreneurs , którzy udali się do EFCC z petycją do szefa, wyszli zniechęceni. Niektórzy twierdzą, że zostali zapytani przez ludzi z agentów, dlaczego przychodzą zgłosić tego człowieka teraz, kiedy już skończą czerpać z niego pewne korzyści. To samo z inwestorem, który poszedł złożyć sprawę o prawa człowieka. Twierdzą, że mężczyzna ma w kieszeni EFCC, policję, prawa człowieka i innych odpowiednich interesariuszy.

To raczej dobra wiadomość, biorąc pod uwagę, że instytucja zajmująca się przestępczością finansową zrobiła krok w kierunku ścigania oszusta, ale Nigeryjczycy chcieliby, aby śledztwo było otwarte.

Lets Partner With You Ltd Członek personelu Patrick Nwokike

Wiele cudownych banków wciąż się pojawia i wielu Nigeryjczyków zakochuje się w nich, ponieważ zawsze obiecują przepyszne zwroty z inwestycji, a ponieważ kraj nie jest wystarczająco sprzyjający dla biznesu, osoby te nie mają innego wyjścia, jak zainwestować swoje ciężko zarobione pieniądze i emeryturę w takie schematy.

Zaktualizowano 3 listopada 2016 r. (EFCC zbiera dokumenty od Let's Partner Investors)

EFCC zbiera kserokopie umów, pokwitowań i wypowiedzeń współpracowników Lets Partner With You Ltd w celu zapłaty po odzyskaniu miliardów Naira na koncie zarządzanym przez pana Patricka i jego żonę.

Potwierdzono również, że pan Patrick Nwokike jest faktycznie przetrzymywany w biurze EFCC w Enugu wraz z żoną i niektórymi krewnymi.

Zaktualizowano 18 listopada 2016 r. (Let's Partner Boss wydany przez EFCC, nie odzyskano od niego pieniędzy)

Najnowsze informacje z renomowanych źródeł podają, że EFCC wypuściło pod opiekę CEO firmy Let's Partner With You, jego żonę i niektórych członków rodziny.

Wyjaśnienie dotyczące zwolnienia było takie, że sprawa jest obecnie w sądzie i że został zwolniony za kaucją. Kto postawił go przed sądem, postawionymi mu zarzutami lub sądowi, że ta sprawa się toczy, to wciąż miraż.

Najbardziej denerwujące i bolesne jest to, że osoby, które zainwestowały w jego firmę, widzą go w mieście z silną ochroną.

Po drugie, pojawiły się plotki, że EFCC odzyskało część pieniędzy od Patricka Nwokike, ale szef EFCC w Enugu obalił to twierdzenie w wywiadzie, którego udzielił niektórym inwestorom. Powiedział: „ Żadne pieniądze nie zostały odzyskane od szefa Patricka Nwokike, nadal trwają dochodzenia w sprawie tego, gdzie są twoje pieniądze”.

Wielu inwestorów uważa, że ​​Patrick spiskował z EFCC, aby go aresztować, a następnie oskarżyć go o przestępstwo podlegające kaucji, po czym zostałby zwolniony za kaucją, a proces sądowy był sfrustrowany, gdy zaczął normalnie żyć.

Zaktualizowano 10 lutego 2017 r. (Współpracujmy z inwestorami, aby zorganizować masowy protest w Enugu)

28 lutego 2017 r. wszyscy inwestorzy „Let's Partner With You Ltd”, którzy mają inwestycje uwięzione w programie, zorganizują protest przeciwko firmie w Enugu w Nigerii według poufnego źródła.

Miejscem startu będzie stadion, a stamtąd grupa dopasuje się do Okpara Square, a następnie do Państwowego Domu Zgromadzenia Enugu.