EFCC prende Patrick Nwokike, MD da 'Lets Partner With You Ltd' por fraude N4bn

Patrick Nwokike, MD Lets Partner With You Ltd

Petições de nigerianos de todos os estratos religiosos, de gênero, étnicos, econômicos e sociais indicam que a empresa nos últimos cinco anos solicitou e obteve depósitos de mais de N 4.000.000.000 (apenas quatro bilhões de nairas) do público em geral com promessa de interesse de dar água na boca em troca.

De acordo com investigações conduzidas pela Comissão, a empresa não tem licença para solicitar e gerenciar fundos para o público nem foi registrada na Securities and Exchange Commission, SEC ou na Nigeria Deposit Insurance Corporation, NDIC.

Investigações posteriores revelaram que a empresa, há algum tempo, pagava juros de 10% (dez por cento) sobre o capital investido, mas parou de repente e todos os esforços dos depositantes para que pelo menos seus investimentos iniciais fossem devolvidos foram inúteis.

Muitos dos queixosos alegaram que os operadores do esquema, especialmente o chefe Nwokike, não apenas vivem estilos de vida muito extravagantes, mas também adquiriram vários bens pessoais, além de usar seus depósitos para empreendimentos filantrópicos.

Descobriu-se que a empresa tinha mais de seis contas em cerca de quatro bancos, sendo o executivo-chefe da 'Lets Partner With You Ltd' e sua esposa os únicos signatários das contas.

Em sua declaração, Nwokike, que reconheceu que os fundos do depositante com sua empresa eram de cerca de N4.000.000.000 (apenas quatro bilhões de nairas), negou operar tanto empréstimos de dinheiro quanto negócios de investimento, conforme alegado pelos peticionários.

Ele afirmou que sua empresa estava em negócios de parceria, que recebe dinheiro de parceiros interessados ​​que desejam juros por um período de tempo.

A investigação sobre a suposta fraude continua.

Fonte: EFCC Media & Publicidade (6 de outubro de 2016)

Deixe a Partner With You Limited afirmar ser uma empresa de consultoria financeira que coleta dinheiro de parceiros e o empresta a empresários de pequena escala, motoristas de táxi ou motoristas de keke a uma taxa de juros mais alta. Os sócios supostamente recebem 10% de juros de seu investimento todos os meses e se você desejar retirar seu investimento, o sócio deve notificar a empresa com dois meses de antecedência, mas se o referido sócio precisar urgentemente do investimento, ele / ela perde 20% do investimento e é pago imediatamente.

No entanto, essa participação de 10% foi reduzida para 9,5% após a empresa alegar estar remetendo 5% da participação dos investidores para a SEC ou NDIC para obter licença como empresa de depósito.

O chefe Patrick também fez parceria com uma empresa de televisão digital conhecida como Montage Cable Network e todos os investidores com um investimento de mais de sessenta mil Nairas (N60.000) têm apenas três mil e quinhentos Nairas (N3.500) deduzidos de seus juros mensais .

De acordo com uma fonte confiável, a empresa parou de pagar seus investidores em fevereiro de 2016. Ele também observou que o pior de tudo é o estilo de vida extravagante do chefe Patrick Nwokike, que é de Awka no estado de Anambra. “ Ele gasta nosso dinheiro nas ocasiões em que é convidado ou não”, disse a fonte.

Também aprendemos que o chefe Patrick Nwokike é o Patrono da PMAN (Associação de Músicos da Nigéria). Ele também esbanja dinheiro em qualquer músico que aparece em seu caminho e para alguns ele dá presentes de carro, ganhando os títulos de oji moto eme ogo (Uma pessoa que dá carro de presente).

O extravagante chefe segue em comboio com seguranças da Força Policial da Nigéria.

Há rumores de que o chefe Patrick não está na rede da EFCC, pois ele só foi colocado em prisão domiciliar por um dos juízes que lidava com uma petição contra ele alguns meses antes do tribunal entrar em recesso. Fontes afirmam que ele escapou à noite em um local popular em New Haven / Independent Layout Enugu para beber e se encontrar com amigos.

Alguns dos investidores que foram entrevistados pelo The Total Entrepreneurs que foram à EFCC para fazer uma petição ao chefe saíram desanimados. Alguns afirmam ter sido perguntados por homens dos operativos por que estão vindo para denunciar o homem agora, quando terminaram de desfrutar de alguns benefícios dele. O mesmo com um investidor que foi abrir um caso com direitos humanos. Eles alegam que o homem tem a EFCC, Polícia, direitos humanos e qualquer outra parte interessada relevante em seu bolso.

É uma boa notícia ver que a instituição de crime financeiro deu um passo para processar o fraudador, mas os nigerianos adorariam que a investigação fosse aberta.

Lets Partner With You Ltd Membro da equipe com Patrick Nwokike

Muitos se perguntam que os bancos ainda estão surgindo e muitos nigerianos estão se apaixonando por eles, pois sempre prometem retornos sobre o investimento de dar água na boca e, como o país não é propício o suficiente para os negócios, esses indivíduos não têm opção a não ser investir seu dinheiro suado e pensão em tais esquemas.

Atualizado em 3 de novembro de 2016 (EFCC coleta documentos de Let's Partner Investors)

EFCC coletando fotocópia de cartas de acordo, recibo e carta de rescisão de colaboradores da Lets Partner With You Ltd para pagamento após recuperar bilhões de Naira em uma conta gerenciada pelo Sr. Patrick e sua esposa.

Também foi confirmado que o Sr. Patrick Nwokike está realmente detido no escritório de Enugu da EFCC com a esposa e alguns parentes.

Atualizado em 18 de novembro de 2016 (Let's Partner Boss lançado pela EFCC, nenhum dinheiro recuperado dele)

As últimas informações de fontes respeitáveis ​​dizem que a EFCC liberou o CEO da Let's Partner With You, sua esposa e alguns membros da família mantidos sob sua custódia.

A explicação sobre a libertação foi que o caso está agora na justiça e que ele recebeu fiança. Quem o acusou ao tribunal, as acusações feitas contra ele ou o tribunal em que este caso está em andamento ainda é uma miragem.

A parte mais irritante e dolorosa é que os indivíduos que investiram em sua empresa o veem pela cidade com guardas pesados ​​de segurança.

Em segundo lugar, houve rumores de que a EFCC recuperou algum dinheiro de Patrick Nwokike, mas o chefe da EFCC em Enugu refutou essa afirmação em uma entrevista que concedeu a alguns investidores. Ele disse: “ Nenhum dinheiro foi recuperado do chefe Patrick Nwokike, as investigações ainda estão em andamento sobre onde está seu dinheiro”.

Muitos investidores acreditam que Patrick foi conivente com a EFCC para prendê-lo e depois acusá-lo de um crime passível de fiança, após o qual ele receberia fiança e o processo judicial seria frustrado enquanto ele seguia sua vida normal.

Atualizado em 10 de fevereiro de 2017 (Vamos fazer parceria com vocês, investidores, para encenar um protesto em massa em Enugu)

No dia 28 de fevereiro de 2017, todos os investidores da 'Let's Partner With You Ltd' que têm investimentos presos no esquema farão um protesto contra a empresa em Enugu, Nigéria, de acordo com uma fonte confidencial.

O ponto de partida será o estádio e de lá, o grupo irá para a Praça Okpara e depois para a Assembleia Estadual de Enugu.