當心詐騙者：關於加密貨幣項目的一切

加密貨幣市場上充斥著各種試圖投資的項目。 因此，對於任何投資，重要的是要清楚地了解哪些項目有繁榮的機會。 您還必須注意哪些是明顯的欺詐計劃。 值得注意的是，即使是乍看之下很有希望的項目也可能無法達到預期。

為什麼會這樣？ 加密貨幣市場動盪，代幣價格不斷變化，影響它的因素很多。 這就是為什麼投資加密貨幣具有一定風險的原因。 但是，如果您了解在選擇投資項目時應注意什麼以及哪些跡象能夠準確地表徵欺詐者，這將有助於顯著降低風險。 但是，它不會完全消除它們。 當然，也有很多成功的項目，例如 FTX 交易機器人、交易代理的開發和創建，這些都有助於最大限度地降低風險並優化交易者的工作。

讓我們看幾個例子：

地毯拉扯——這最常發生在 DeFi 中，這並不奇怪。 DeFi 平台為用戶提供有價值的服務——你可以快速借貸加密貨幣，進行有利可圖的投資並賺取利潤，因為你的代幣將補充流動資金池。 這使服務能夠不間斷地工作。 但這僅在平台不是欺詐項目時才會發生。

地毯拉力是如何組織的？

項目的創建者發行代幣並打開流動資金池。 該代幣與流行的加密貨幣結合使用，例如以太坊或穩定幣。 當池中的流動性達到可觀的水平時，項目的創建者將代幣合併到池中。 然後，他們從之前與代幣配對的池中取出代幣。 代幣價格暴跌，投資者一無所有。

如何識別這個方案？

首先，您需要確保代幣在用戶和項目創建者之間誠實地分配。 為此，請研究代幣合約。 以太坊網絡上的代幣合約可在 Etherscan 上查看。 在合約中，找到持有人選項卡：當您單擊它時，將顯示他們錢包上的數據。 如果流通中的代幣總數中的大部分都在一個或少數幾個錢包中，那麼這表明存在地毯拉動的可能性。

另一個跡像是看到狀態為“未驗證”的合同。 這意味著第三方不會檢查合同是否正常運行，欺詐的可能性會增加。 例如，這樣的合同可能會提供一個機會，僅將代幣提取到項目創始人的錢包或禁止用戶出售代幣。

BNB42

最近的地毯拉力案例之一是 BNB42。 這個 DeFi 平台向其投資者承諾了可觀的利潤，並且收入將以固定利率累積，每天 20%。 然而，這已經意味著投資者應該對這個項目非常小心。

2022 年 2 月 15 日，詐騙者提取了所有用戶資金。 投資者損失總額超過270萬美元。

後來，CertiK 公佈了欺詐調查的數據，其中表明詐騙者使用了智能合約，該合約只允許將代幣中的資金提取到一個錢包 - 欺詐者的錢包。

蜜罐

如上所述，所有加密貨幣都是高度不穩定的。 這意味著代幣的價格在一個方向或另一個方向上不斷變化。 很大程度上取決於整個市場的情況。 如果你看到一枚硬幣的價格在不斷上漲，你會怎麼想？

這樣的項目很可能對投資來說非常有利可圖（劇透：否）。 這就是欺詐的本質：代幣的價值被人為誇大以吸引投資者。 通常，沒有人願意錯過這個機會。

只是現在不僅要注意資產價格的變化時間表，還要注意銷售。 如果代幣沒有被出售而是被購買，那麼這是一個不好的跡象。 投資者可以無限期地購買代幣，資產價格可以膨脹到令人印象深刻的價值。 但是如何處理無法出售的資產呢？ 絕對沒有。

事實上，這是一個騙局，蜜罐。 詐騙者人為抬高代幣價格，以吸引最大數量的投資者。 只有現在投資者可以購買代幣，而唯一可以出售它的錢包是項目創始人的錢包，非常騙子。 當投資金額達到一定水平時，騙子就帶著投資者的錢消失了。 代幣價格暴跌，投資者失去投資資金。

蜜罐的主要特點很明顯：只有特定的錢包才能出售代幣。

魷魚令牌

根據轟動一時的系列“魷魚游戲”的結果，一個名為“魷魚”的項目基於他的動機而創建，在最短的時間內聚集了很多投資者。 當令牌的價格在短短一周內從 1 美分上漲到近 3,000 美元時，一個非常令人不快的細節被披露出來。 投資者只能看著他們的加密資產價格上漲，但他們不能以任何方式利用它。 事實上，他們不能出售他們的代幣。

結局是什麼？ 該項目的創始人合併他們的代幣並逃離。

然而，由於那些相信它並被欺騙的人，該項目得以倖存下來。 投資者和社區。 現在 Squid 代幣由幣安智能鏈上的 meme 代幣表示。 該項目完全去中心化並由社區管理。

結論

有大量的機器方案和項目，我們只考慮了其中的一部分。 所有欺詐案件，無論其分類如何，都旨在清空用戶的口袋。 因此，在投資一個項目之前，無論它看起來多麼有吸引力，都要檢查所有信息。 研究代幣智能合約。 如果您不明白，請向專家尋求幫助。 確保合同經過驗證，並且不包含作為潛在投資者的陷阱。 不要粗心，研究你在項目中找到的所有東西。 如果至少有一份疑慮，最好不要投資，大專利的預防就靠你了。