Méfiez-vous des escrocs : tout sur les projets de crypto-monnaie

Le marché de la crypto-monnaie regorge littéralement de divers projets qui tentent d'investir. Par conséquent, pour tout investissement, il est important de comprendre clairement quels projets ont une chance de prospérité. Vous devez également savoir quels sont les stratagèmes frauduleux évidents. Il convient de noter que même des projets prometteurs à première vue peuvent ne pas répondre aux attentes.

Pourquoi cela arrive-t-il? Le marché des crypto-monnaies est volatil, les prix des jetons changent constamment et de nombreux facteurs l'influencent. C'est pourquoi investir dans les crypto-monnaies comporte certains risques. Cependant, si vous comprenez à quoi faire attention lors du choix d'un projet d'investissement et quels signes caractérisent avec précision un fraudeur, cela contribuera à réduire considérablement les risques. Mais cela ne les éliminera pas complètement. Bien sûr, il existe de nombreux projets réussis, par exemple, le robot de trading FTX, le développement et la création d'agents de trading qui aident à minimiser les risques et à optimiser le travail du trader.

Regardons quelques exemples :

La traction de tapis - cela se produit le plus souvent dans DeFi, et n'est pas surprenant. Les plates-formes DeFi fournissent des services précieux aux utilisateurs - vous pouvez contracter un prêt rapide en crypto, investir de manière rentable et réaliser un profit uniquement parce que vos jetons reconstitueront le pool de liquidités. Cela permet au service de fonctionner sans interruption. Mais cela ne se produit que lorsque la plateforme n'est pas un projet frauduleux.

Comment s'organise le Rug Pull ?

Les créateurs du projet émettent un jeton et ouvrent un pool de liquidités. Ce jeton est utilisé en conjonction avec une crypto-monnaie populaire, par exemple, Ethereum ou un stablecoin. Lorsque la liquidité du pool atteint un niveau décent, les créateurs du projet fusionnent le jeton dans le pool. Ils prennent ensuite la pièce du pool qui était précédemment associée au jeton. Le prix du jeton s'effondre et les investisseurs se retrouvent avec rien.

Comment reconnaître ce schéma ?

Tout d'abord, vous devez vous assurer que le jeton se répartit honnêtement entre les utilisateurs et les créateurs du projet. Pour ce faire, étudiez le contrat de jeton. Les contrats de jetons sur le réseau Ethereum sont consultables sur Etherscan. Dans le contrat, trouvez l'onglet Titulaires : lorsque vous cliquez dessus, les données sur leurs portefeuilles s'afficheront. Si la majeure partie du nombre total de jetons en circulation se trouve dans un ou un petit nombre de portefeuilles, cela indique la possibilité d'un Rug Pull.

Un autre signe est de voir des contrats avec le statut "Non vérifié". Cela signifie que les contrats ne sont pas vérifiés par des tiers quant à leur bon fonctionnement et la probabilité de fraude augmente. Par exemple, un tel contrat peut offrir la possibilité de retirer des jetons uniquement dans les portefeuilles des fondateurs du projet ou d'interdire aux utilisateurs de vendre le jeton.

BNB42

L'un des cas récents de Rug Pull est BNB42. Cette plateforme DeFi promettait à ses investisseurs des profits fabuleux, et les revenus devaient être accumulés à des taux fixes, 20 % par jour. Cependant, cela signifie déjà que les investisseurs doivent être extrêmement prudents avec le projet.

Le 15 février 2022, les escrocs ont retiré tous les fonds des utilisateurs. Le montant total des pertes des investisseurs s'élève à plus de 2,7 millions de dollars américains.

Plus tard, CertiK a publié les données de l'enquête sur la fraude, où il a été indiqué que l'escroc a utilisé un contrat intelligent qui permettait le retrait de fonds dans le jeton vers un seul portefeuille - le portefeuille du fraudeur.

Pot de miel

Comme ci-dessus, toutes les crypto-monnaies sont très volatiles. Cela signifie que les prix des jetons changent constamment dans un sens ou dans l'autre. Fortement dépendant de la situation du marché dans son ensemble. Et que penseriez-vous si vous voyiez que le prix d'une pièce ne cesse d'augmenter ?

Il est probable qu'un tel projet soit exceptionnellement rentable pour l'investissement (spoiler : non). C'est l'essence de la fraude : la valeur du jeton est artificiellement gonflée pour attirer les investisseurs. Souvent, personne ne veut rater cette opportunité.

Ce n'est que maintenant qu'il faut faire attention non seulement au calendrier des variations du prix des actifs, mais également aux ventes. Si le jeton n'est pas vendu mais acheté, c'est un mauvais signe. Les investisseurs peuvent acheter le jeton indéfiniment et le prix de l'actif peut gonfler à des valeurs impressionnantes. Mais que faire d'un bien invendable ? Absolument rien.

En fait, c'est une arnaque, le pot de miel. Les escrocs augmentent artificiellement le prix du jeton afin d'attirer le maximum d'investisseurs. Ce n'est que maintenant que les investisseurs peuvent acheter un jeton, et le seul portefeuille qui peut le vendre est le portefeuille du fondateur du projet, l'escroc même. Lorsque le montant de l'investissement atteint un certain niveau, le fraudeur disparaît avec l'argent des investisseurs. Le prix du jeton s'effondre et les investisseurs perdent leurs fonds investis.

La principale caractéristique du pot de miel est évidente : seuls certains portefeuilles peuvent vendre le jeton.

Jeton SQUID

Selon les résultats de la série sensationnelle "The Squid Game", un projet appelé Squid, créé sur la base de ses motivations, a rassemblé de nombreux investisseurs dans les plus brefs délais. Lorsque le prix du jeton est passé de 1 cent à près de 3 000 dollars en seulement une semaine, un détail très désagréable a été révélé. Les investisseurs ne pouvaient que regarder le prix de leurs actifs cryptographiques augmenter, mais ils ne pouvaient en aucun cas en profiter. En fait, ils ne pouvaient pas vendre leurs jetons.

Ce qui est arrivé à la fin? Les fondateurs du projet ont fusionné leurs jetons et se sont enfuis.

Néanmoins, le projet a réussi à survivre précisément grâce à ceux qui y ont cru et ont été trompés. Les investisseurs et la communauté. Désormais, le token Squid est représenté par une pièce meme sur la Binance Smart Chain. Le projet est complètement décentralisé et géré par la communauté.

Conclusion

Il existe un grand nombre de schémas et de projets de machines, et nous n'en avons considéré que certains. Tous les cas de fraude, quelle que soit leur classification, visent à vider les poches des utilisateurs. Par conséquent, avant d'investir dans un projet, aussi attrayant soit-il, vérifiez toutes les informations. Étudiez le contrat intelligent symbolique. Si vous ne le comprenez pas, demandez à un spécialiste de vous aider. Assurez-vous que le contrat est vérifié et ne contient pas de pièges pour vous en tant qu'investisseur potentiel. Ne soyez pas négligent et étudiez tout ce que vous trouvez sur le projet. S'il y a au moins une part de doute, il vaut mieux ne pas investir, la prévention des gros brevets dépend de vous.