Attenzione ai truffatori: tutto sui progetti di criptovaluta

Il mercato delle criptovalute è letteralmente traboccante di vari progetti che stanno cercando di investire. Pertanto, con qualsiasi investimento, è importante capire chiaramente quali progetti hanno una possibilità di prosperità. Devi anche essere consapevole di quali sono ovvi schemi fraudolenti. Vale la pena notare che anche i progetti promettenti a prima vista potrebbero non soddisfare le aspettative.

Perché sta succedendo? Il mercato delle criptovalute è volatile, i prezzi dei token cambiano costantemente e molti fattori lo influenzano. Ecco perché investire in criptovalute comporta alcuni rischi. Tuttavia, se capisci a cosa prestare attenzione quando scegli un progetto per l'investimento e quali segni caratterizzano accuratamente un truffatore, ciò contribuirà a ridurre significativamente i rischi. Ma non li eliminerà del tutto. Naturalmente, ci sono molti progetti di successo, ad esempio il bot di trading FTX, lo sviluppo e la creazione di agenti commerciali che aiutano a ridurre al minimo i rischi e ottimizzare il lavoro del trader.

Diamo un'occhiata a un paio di esempi:

Il tiro da tappeto - questo si verifica più spesso in DeFi e non è sorprendente. Le piattaforme DeFi forniscono servizi preziosi agli utenti: puoi prendere un prestito veloce in criptovalute, investire in modo redditizio e realizzare un profitto solo perché i tuoi token riempiranno il pool di liquidità. Ciò consente al servizio di funzionare senza interruzioni. Ma questo accade solo quando la piattaforma non è un progetto fraudolento.

Come è organizzato il Rug Pull?

I creatori del progetto emettono un token e aprono un pool di liquidità. Questo token viene utilizzato insieme a una criptovaluta popolare, ad esempio Ethereum o una stablecoin. Quando la liquidità nel pool raggiunge un livello decente, i creatori del progetto fondono il token nel pool. Quindi prendono la moneta dal pool che era stato precedentemente abbinato al gettone. Il prezzo del token crolla e agli investitori non rimane nulla.

Come riconoscere questo schema?

Prima di tutto, devi assicurarti che il token si distribuisca onestamente tra utenti e creatori del progetto. Per fare ciò, studia il contratto token. I contratti di token sulla rete Ethereum sono visualizzabili su Etherscan. Nel contratto, trova la scheda Titolari: quando fai clic su di essa, verranno visualizzati i dati sui loro portafogli. Se la maggior parte del numero totale di token in circolazione è in uno o in un numero limitato di portafogli, ciò indica la possibilità di un Rug Pull.

Un altro segno è vedere contratti con lo stato "Non verificato". Ciò significa che i contratti non vengono controllati da terzi per il corretto funzionamento e aumenta la probabilità di frode. Ad esempio, un tale contratto può offrire l'opportunità di ritirare token solo ai portafogli dei fondatori del progetto o vietare agli utenti di vendere il token.

BNB42

Uno dei casi recenti di Rug Pull è BNB42. Questa piattaforma DeFi ha promesso ai suoi investitori profitti favolosi e il reddito doveva essere maturato a tassi fissi, il 20% al giorno. Tuttavia, questo significa già che gli investitori dovrebbero essere estremamente attenti al progetto.

Il 15 febbraio 2022, i truffatori hanno ritirato tutti i fondi degli utenti. L'importo totale delle perdite degli investitori è stato di oltre 2,7 milioni di dollari USA.

Successivamente, CertiK ha pubblicato i dati dell'indagine sulla frode, in cui è stato indicato che il truffatore utilizzava uno smart contract che consentiva il prelievo di fondi nel token su un solo portafoglio: il portafoglio del truffatore.

Vaso di miele

Come sopra, tutte le criptovalute sono altamente volatili. Ciò significa che i prezzi dei token cambiano costantemente in una direzione o nell'altra. Fortemente dipendente dalla situazione del mercato nel suo complesso. E cosa penseresti se vedessi che il prezzo di una moneta è in continua crescita?

È probabile che un tale progetto sia eccezionalmente redditizio per gli investimenti (spoiler: no). Questa è l'essenza della frode: il valore del token viene gonfiato artificialmente per attirare gli investitori. Spesso nessuno vuole perdere questa opportunità.

Solo ora è necessario prestare attenzione non solo al calendario delle variazioni del prezzo dell'attività ma anche alle vendite. Se il token non viene venduto ma acquistato, questo è un brutto segno. Gli investitori possono acquistare il token a tempo indeterminato e il prezzo dell'attività può aumentare a valori impressionanti. Ma cosa fare con un bene che non può essere venduto? Assolutamente niente.

In effetti, questa è una truffa, l'honeypot. I truffatori aumentano artificialmente il prezzo del token per attirare il numero massimo di investitori. Solo ora gli investitori possono acquistare un token, e l'unico wallet che può venderlo è il wallet del fondatore del progetto, lo stesso truffatore. Quando l'importo dell'investimento raggiunge un certo livello, il truffatore scompare con i soldi degli investitori. Il prezzo del token crolla e gli investitori perdono i fondi investiti.

La caratteristica principale dell'honeypot è ovvia: solo alcuni wallet possono vendere il token.

Gettone SQUID

Secondo i risultati della sensazionale serie "The Squid Game", un progetto chiamato Squid, creato sulla base delle sue motivazioni, ha raccolto molti investitori nel più breve tempo possibile. Quando il prezzo del token è passato da 1 centesimo a quasi 3.000 dollari in appena una settimana, è stato svelato un dettaglio molto spiacevole. Gli investitori potevano solo vedere crescere il prezzo delle loro criptovalute, ma non potevano trarne vantaggio in alcun modo. In effetti, non potevano vendere i loro token.

Cosa è successo alla fine? I fondatori del progetto hanno unito i loro token e sono fuggiti.

Tuttavia, il progetto è riuscito a sopravvivere proprio grazie a coloro che ci hanno creduto e sono stati ingannati. Gli investitori e la comunità. Ora il token Squid è rappresentato da una moneta meme sulla Binance Smart Chain. Il progetto è completamente decentralizzato e gestito dalla comunità.

Conclusione

Esiste un numero enorme di schemi e progetti di macchine e ne abbiamo considerati solo alcuni. Tutti i casi di frode, indipendentemente dalla loro classificazione, sono volti a svuotare le tasche degli utenti. Pertanto, prima di investire in un progetto, per quanto attraente possa sembrare, controlla tutte le informazioni. Studia il token smart contract. Se non lo capisci, chiedi aiuto a uno specialista. Assicurati che il contratto sia verificato e non contenga trappole per te come potenziale investitore. Non essere negligente e studia tutto ciò che trovi sul progetto. Se c'è almeno una quota di dubbio, è meglio non investire, la prevenzione dei grandi brevetti dipende da te.