Cuidado com os golpistas: tudo sobre projetos de criptomoeda

O mercado de criptomoedas está literalmente transbordando de vários projetos que estão tentando investir. Portanto, com qualquer investimento, é importante entender claramente quais projetos têm chance de prosperidade. Você também deve estar ciente de quais são esquemas fraudulentos óbvios. Vale ressaltar que mesmo projetos promissores à primeira vista podem não atender às expectativas.

Por que isso está acontecendo? O mercado de criptomoedas é volátil, os preços dos tokens mudam constantemente e muitos fatores o influenciam. É por isso que investir em criptomoedas tem certos riscos. No entanto, se você entender no que prestar atenção ao escolher um projeto para investimento e quais sinais caracterizam com precisão um fraudador, isso ajudará a reduzir significativamente os riscos. Mas, não irá eliminá-los completamente. Claro, existem muitos projetos de sucesso, por exemplo, o bot de negociação FTX, o desenvolvimento e a criação de agentes de negociação que ajudam a minimizar os riscos e otimizar o trabalho do trader.

Vejamos alguns exemplos:

O puxão do tapete - isso ocorre com mais frequência no DeFi e não é surpreendente. As plataformas DeFi fornecem serviços valiosos aos usuários - você pode tomar um empréstimo rápido em criptomoedas, investir lucrativamente e lucrar apenas porque seus tokens reabastecerão o pool de liquidez. Isso permite que o serviço funcione sem interrupções. Mas isso só acontece quando a plataforma não é um projeto fraudulento.

Como é organizado o Puxador de Tapetes?

Os criadores do projeto emitem um token e abrem um pool de liquidez. Este token é usado em conjunto com uma criptomoeda popular, por exemplo, Ethereum ou stablecoin. Quando a liquidez no pool atinge um nível decente, os criadores do projeto mesclam o token no pool. Eles então pegam a moeda do pool que foi emparelhado anteriormente com o token. O preço do token cai e os investidores ficam sem nada.

Como reconhecer este esquema?

Antes de tudo, você precisa garantir que o token seja distribuído honestamente entre os usuários e os criadores do projeto. Para fazer isso, estude o contrato de token. Os contratos de tokens na rede Ethereum podem ser visualizados no Etherscan. No contrato, encontre a guia Titulares: ao clicar nela, os dados de suas carteiras serão exibidos. Se a maior parte do número total de tokens em circulação estiver em uma ou em um pequeno número de carteiras, isso indica a possibilidade de um Rug Pull.

Outro sinal é ver contratos com o status “Não verificado”. Isso significa que os contratos não são verificados por terceiros quanto ao bom funcionamento e a probabilidade de fraude aumenta. Por exemplo, tal contrato pode fornecer uma oportunidade de retirar tokens apenas para as carteiras dos fundadores do projeto ou proibir os usuários de vender o token.

BNB42

Um dos casos recentes de puxador de tapete é o BNB42. Esta plataforma DeFi prometia a seus investidores lucros fabulosos, e a renda deveria ser acumulada a taxas fixas, 20% ao dia. No entanto, isso já significa que os investidores devem ser extremamente cuidadosos com o projeto.

Em 15 de fevereiro de 2022, os golpistas retiraram todos os fundos dos usuários. O montante total das perdas dos investidores ascendeu a mais de 2,7 milhões de dólares americanos.

Mais tarde, a CertiK publicou os dados da investigação da fraude, onde foi indicado que o golpista usou um contrato inteligente que permitia a retirada de fundos do token para apenas uma carteira - a carteira do fraudador.

Pote de mel

Como acima, todas as criptomoedas são altamente voláteis. Isso significa que os preços dos tokens estão mudando constantemente em uma direção ou outra. Fortemente dependendo da situação do mercado como um todo. E o que você pensaria se visse que o preço de uma moeda está crescendo constantemente?

É provável que tal projeto seja excepcionalmente lucrativo para investimento (spoiler: não). Essa é a essência da fraude: o valor do token está sendo inflado artificialmente para atrair investidores. Muitas vezes, ninguém quer perder esta oportunidade.

Só agora é necessário prestar atenção não apenas ao cronograma de mudanças no preço do ativo, mas também às vendas. Se o token não está sendo vendido, mas está sendo comprado, isso é um mau sinal. Os investidores podem comprar o token indefinidamente, e o preço do ativo pode inflar para valores impressionantes. Mas o que fazer com um ativo que não pode ser vendido? Absolutamente nada.

Na verdade, isso é uma farsa, o honeypot. Os golpistas aumentam artificialmente o preço do token para atrair o número máximo de investidores. Só agora os investidores podem comprar um token, e a única carteira que pode vendê-lo é a carteira do fundador do projeto, o próprio golpista. Quando o valor do investimento atinge um certo nível, o fraudador desaparece com o dinheiro dos investidores. O preço do token cai e os investidores perdem seus fundos investidos.

A principal característica do honeypot é óbvia: apenas algumas carteiras podem vender o token.

Ficha SQUID

De acordo com os resultados da sensacional série “The Squid Game”, um projeto chamado Squid, criado com base em seus motivos, reuniu muitos investidores no menor tempo possível. Quando o preço do token subiu de 1 centavo para quase US$ 3.000 em apenas uma semana, um detalhe muito desagradável foi revelado. Os investidores só podiam ver o preço de seus ativos criptográficos crescer, mas não podiam tirar proveito disso de forma alguma. Na verdade, eles não podiam vender seus tokens.

O que aconteceu no final? Os fundadores do projeto fundiram seus tokens e fugiram.

No entanto, o projeto conseguiu sobreviver justamente graças àqueles que acreditaram nele e foram enganados. Os investidores e a comunidade. Agora, o token Squid é representado por uma moeda meme na Binance Smart Chain. O projeto é totalmente descentralizado e administrado pela comunidade.

Conclusão

Há um grande número de esquemas e projetos de máquinas, e consideramos apenas alguns deles. Todos os casos de fraude, independentemente de sua classificação, visam esvaziar o bolso dos usuários. Por isso, antes de investir em um projeto, por mais atrativo que pareça, verifique todas as informações. Estude o contrato inteligente de token. Se você não entender, peça ajuda a um especialista. Certifique-se de que o contrato seja verificado e não contenha armadilhas para você como investidor em potencial. Não seja descuidado e estude tudo o que encontrar no projeto. Se houver pelo menos uma parcela de dúvida, é melhor não investir, a prevenção de grandes patentes depende de você.