احذر من المحتالين: كل شيء عن مشاريع العملات المشفرة

يفيض سوق العملات المشفرة حرفيًا بالعديد من المشاريع التي تحاول الاستثمار. لذلك ، مع أي استثمارات ، من المهم أن نفهم بوضوح أي المشاريع لديها فرصة للازدهار. يجب أن تكون على دراية أيضًا بالمخططات الاحتيالية الواضحة. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى المشاريع الواعدة للوهلة الأولى قد تفشل في تلبية التوقعات.

لماذا يحدث هذا؟ سوق العملات المشفرة متقلب ، وأسعار التوكن تتغير باستمرار ، والعديد من العوامل تؤثر عليها. هذا هو السبب في أن الاستثمار في العملات المشفرة ينطوي على مخاطر معينة. ومع ذلك ، إذا فهمت ما يجب الانتباه إليه عند اختيار مشروع للاستثمار وما هي العلامات التي تميز المحتال بدقة ، فسيساعد ذلك على تقليل المخاطر بشكل كبير. لكنها لن تقضي عليهم تمامًا. بالطبع ، هناك العديد من المشاريع الناجحة ، على سبيل المثال ، روبوت تداول FTX ، وتطوير وإنشاء وكلاء تداول يساعدون في تقليل المخاطر وتحسين عمل المتداول.

لنلقِ نظرة على بعض الأمثلة:

سحب البساط - يحدث هذا غالبًا في DeFi ، وليس مفاجئًا. توفر منصات DeFi خدمات قيمة للمستخدمين - يمكنك الحصول على قرض سريع من العملات المشفرة والاستثمار بشكل مربح وتحقيق ربح فقط لأن الرموز المميزة الخاصة بك ستجدد مخزون السيولة. وهذا يمكن الخدمة من العمل دون انقطاع. لكن هذا يحدث فقط عندما لا تكون المنصة مشروعًا احتياليًا.

كيف يتم تنظيم Rug Pull؟

يقوم منشئو المشروع بإصدار رمز مميز وفتح مجمع سيولة. يتم استخدام هذا الرمز مع عملة مشفرة مشهورة ، على سبيل المثال ، Ethereum أو عملة مستقرة. عندما تصل السيولة في المجمع إلى مستوى لائق ، يقوم منشئو المشروع بدمج الرمز المميز في المجمع. ثم يأخذون العملة من البركة التي تم إقرانها سابقًا بالرمز. ينهار سعر الرمز المميز ، ولا يبقى لدى المستثمرين أي شيء.

كيف تتعرف على هذا المخطط؟

بادئ ذي بدء ، تحتاج إلى التأكد من أن الرمز المميز يوزع بين المستخدمين ومنشئي المشروع بأمانة. للقيام بذلك ، قم بدراسة عقد التوكن. يمكن عرض عقود الرموز المميزة على شبكة Ethereum على Etherscan. في العقد ، ابحث عن علامة التبويب "Holders": عند النقر عليها ، ستظهر البيانات الموجودة في محافظهم. إذا كان الجزء الأكبر من إجمالي عدد الرموز المتداولة في محفظة واحدة أو عدد صغير من المحافظ ، فهذا يشير إلى إمكانية سحب البساط.

علامة أخرى هي رؤية العقود بالحالة "لم يتم التحقق منها". هذا يعني أن العقود لا يتم فحصها من قبل أطراف ثالثة من أجل حسن سير العمل وزيادة احتمالية الاحتيال. على سبيل المثال ، قد يوفر هذا العقد فرصة لسحب الرموز فقط إلى محافظ مؤسسي المشروع أو منع المستخدمين من بيع الرمز المميز.

BNB42

إحدى الحالات الحديثة لسحب البساط هي BNB42. وعدت منصة DeFi مستثمريها بأرباح رائعة ، وكان من المقرر أن يتراكم الدخل بمعدلات ثابتة ، 20 ٪ في اليوم. ومع ذلك ، هذا يعني بالفعل أن المستثمرين يجب أن يكونوا حذرين للغاية في المشروع.

في 15 فبراير 2022 ، سحب المحتالون جميع أموال المستخدمين. وبلغ إجمالي خسائر المستثمرين أكثر من 2.7 مليون دولار أمريكي.

في وقت لاحق ، نشرت CertiK بيانات التحقيق في الاحتيال ، حيث تمت الإشارة إلى أن المحتال استخدم عقدًا ذكيًا يسمح بسحب الأموال الموجودة في الرمز المميز إلى محفظة واحدة فقط - محفظة المحتال.

وعاء العسل

كما ذكر أعلاه ، فإن جميع العملات المشفرة شديدة التقلب. هذا يعني أن أسعار التوكنات تتغير باستمرار في اتجاه أو آخر. يعتمد بشدة على حالة السوق ككل. وماذا تعتقد إذا رأيت أن سعر العملة يتزايد باستمرار؟

من المحتمل أن يكون مثل هذا المشروع مربحًا للاستثمار بشكل استثنائي (المفسد: لا). هذا هو جوهر الاحتيال: يتم تضخيم قيمة الرمز المميز بشكل مصطنع لجذب المستثمرين. في كثير من الأحيان ، لا أحد يريد تفويت هذه الفرصة.

الآن فقط من الضروري الانتباه ليس فقط لجدول التغييرات في سعر الأصل ولكن أيضًا للمبيعات. إذا لم يتم بيع الرمز المميز ولكن يتم شراؤه ، فهذه علامة سيئة. يمكن للمستثمرين شراء التوكن إلى أجل غير مسمى ، ويمكن أن يتضخم سعر الأصل إلى قيم مثيرة للإعجاب. ولكن ماذا تفعل بأصل لا يمكن بيعه؟ لا شيء مطلقا.

في الواقع ، هذه عملية احتيال ، موضع جذب. يقوم المحتالون برفع سعر الرمز المميز بشكل مصطنع من أجل جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين. الآن فقط يمكن للمستثمرين شراء رمز ، والمحفظة الوحيدة التي يمكنها بيعها هي محفظة مؤسس المشروع ، المحتال ذاته. عندما يصل مبلغ الاستثمار إلى مستوى معين ، يختفي المحتال بأموال المستثمرين. ينهار سعر الرمز المميز ، ويفقد المستثمرون أموالهم المستثمرة.

الميزة الرئيسية لمصيدة الجذب واضحة: فقط محافظ معينة يمكنها بيع الرمز المميز.

رمز الحبار

وفقًا لنتائج السلسلة المثيرة "The Squid Game" ، فقد جمع مشروع يسمى Squid ، تم إنشاؤه بناءً على دوافعه ، الكثير من المستثمرين في أقصر وقت ممكن. عندما ارتفع سعر التوكن من 1 سنت إلى ما يقرب من 3000 دولار في أسبوع واحد فقط ، تم الكشف عن تفاصيل غير سارة للغاية. يمكن للمستثمرين فقط مشاهدة ارتفاع أسعار أصولهم المشفرة ، لكنهم لم يتمكنوا من الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال. في الواقع ، لم يتمكنوا من بيع الرموز المميزة الخاصة بهم.

ماذا حدث في النهاية؟ دمج مؤسسو المشروع رموزهم المميزة وهربوا.

ومع ذلك ، نجح المشروع في البقاء على قيد الحياة بفضل أولئك الذين آمنوا به وخدعوا. المستثمرون والمجتمع. الآن يتم تمثيل رمز Squid بعملة meme على Binance Smart Chain. المشروع لامركزي بالكامل ويديره المجتمع.

استنتاج

يوجد عدد كبير من مخططات ومشاريع الماكينات ، وقد درسنا بعضًا منها فقط. تهدف جميع حالات الغش بغض النظر عن تصنيفها إلى إفراغ جيوب المستخدمين. لذلك ، قبل الاستثمار في مشروع ، بغض النظر عن مدى جاذبيته ، تحقق من جميع المعلومات. دراسة العقد الذكي المميز. إذا كنت لا تفهمها ، فاطلب من أخصائي المساعدة. تأكد من أن العقد تم التحقق منه ولا يحتوي على مصائد لك كمستثمر محتمل. لا تكن مهملاً وادرس كل ما تجده في المشروع. إذا كان هناك جزء واحد على الأقل من الشك ، فمن الأفضل عدم الاستثمار ، ومنع براءات الاختراع الكبيرة يعتمد عليك.