詐欺師に注意してください: 暗号通貨プロジェクトのすべて

公開: 2022-08-08

仮想通貨市場は文字通り、投資しようとするさまざまなプロジェクトであふれています。したがって、どのような投資でも、どのプロジェクトが繁栄する可能性があるかを明確に理解することが重要です。また、どれが明らかに不正なスキームであるかを認識しておく必要があります。一見有望なプロジェクトでさえ、期待に応えられない可能性があることに注意してください。

なぜこうなった？暗号通貨市場は不安定で、トークンの価格は常に変化しており、多くの要因が影響を与えています。そのため、暗号通貨への投資には一定のリスクがあります。ただし、投資対象のプロジェクトを選択する際に注意すべき点と、詐欺師を正確に特徴付ける兆候を理解していれば、リスクを大幅に軽減するのに役立ちます。ただし、それらを完全に排除するわけではありません。もちろん、多くの成功したプロジェクトがあります。たとえば、FTX 取引ボット、開発、およびリスクを最小限に抑え、トレーダーの作業を最適化するのに役立つ取引エージェントの作成です。

いくつかの例を見てみましょう。

ラグプル - これは DeFi で最も頻繁に発生し、驚くべきことではありません。 DeFi プラットフォームはユーザーに価値のあるサービスを提供します。トークンが流動性プールを補充するため、仮想通貨で迅速なローンを取り、収益性の高い投資を行い、利益を上げることができます。これにより、サービスを中断することなく機能させることができます。ただし、これは、プラットフォームが不正なプロジェクトでない場合にのみ発生します。

ラグプルはどのように構成されていますか?

プロジェクトの作成者はトークンを発行し、流動性プールを開きます。このトークンは、Ethereum やステーブルコインなどの一般的な暗号通貨と組み合わせて使用されます。プールの流動性が適切なレベルに達すると、プロジェクトの作成者はトークンをプールにマージします。次に、以前にトークンとペアになったプールからコインを取得します。トークンの価格は暴落し、投資家は何も残らない。

このスキームをどのように認識しますか?

まず第一に、トークンがユーザーとプロジェクトの作成者の間で正直に配布されることを確認する必要があります。これを行うには、トークンコントラクトを調べます。 Ethereum ネットワーク上のトークンの契約は、Etherscan で表示できます。コントラクトで、Holders タブを見つけます。これをクリックすると、ウォレットのデータが表示されます。流通しているトークンの総数の大部分が 1 つまたは少数のウォレットにある場合、これはラグプルの可能性を示しています。

別の兆候は、ステータスが「未確認」の契約を見ていることです。これは、契約が適切に機能しているかどうかが第三者によってチェックされず、詐欺の可能性が高まることを意味します。たとえば、そのような契約は、プロジェクトの創設者のウォレットにのみトークンを引き出す機会を提供したり、ユーザーがトークンを販売することを禁止したりすることができます。

BNB42

ラグプルの最近のケースの1つはBNB42です。この DeFi プラットフォームは投資家に素晴らしい利益を約束し、その収入は 1 日あたり 20% の固定金利で発生することになっていました。ただし、これは投資家がプロジェクトに細心の注意を払う必要があることをすでに意味しています。

2022 年 2 月 15 日、詐欺師はユーザーの資金をすべて引き出しました。投資家の損失総額は 270 万米ドルを超えました。

その後、CertiK は詐欺調査のデータを公開しました。そこでは、詐欺師がトークン内の資金を 1 つのウォレット (詐欺師のウォレット) のみに引き出すことができるスマートコントラクトを使用したことが示されました。

ハニーポット

上記のように、すべての暗号通貨は非常に不安定です。これは、トークンの価格が常に一方向または他方向に変化していることを意味します。市場全体の状況に大きく左右されます。そして、コインの価格が絶えず上昇しているのを見たらどう思いますか?

そのようなプロジェクトは、投資にとって非常に有益である可能性があります（ネタバレ：いいえ）。これが詐欺の本質です。トークンの価値は、投資家を引き付けるために人為的に膨らませられています。多くの場合、この機会を逃したくはありません。

今だけ資産価格の変動スケジュールだけでなく、売却にも注意が必要です。トークンが販売されているのではなく、購入されている場合、これは悪い兆候です。投資家は無期限にトークンを購入でき、資産価格は印象的な価値にまで膨らむ可能性があります。しかし、売却できない資産をどうするか？何もない。

実際、これはハニーポットという詐欺です。詐欺師は、最大数の投資家を引き付けるために、人為的にトークンの価格を引き上げます。投資家がトークンを購入できるのは今だけであり、それを販売できる唯一のウォレットは、まさに詐欺師であるプロジェクトの創設者のウォレットです。投資額が一定の水準に達すると、詐欺師は投資家のお金を持って姿を消します。トークンの価格が暴落し、投資家は投資資金を失います。

ハニーポットの主な機能は明らかです。特定のウォレットのみがトークンを販売できます。

イカトークン

センセーショナルなシリーズ「The Squid Game」の結果によると、彼の動機に基づいて作成された Squid と呼ばれるプロジェクトは、可能な限り短期間で多くの投資家を集めました。トークンの価格がわずか 1 週間で 1 セントからほぼ 3,000 ドルに上昇したとき、1 つの非常に不愉快な詳細が明らかになりました。投資家は、暗号資産の価格が上昇するのを見ることしかできませんでしたが、それを利用することはできませんでした. 実際、彼らはトークンを売ることができませんでした。

最後に何が起こったのか？プロジェクトの創設者は、トークンを統合して逃げました。

それにもかかわらず、プロジェクトは、それを信じてだまされた人々のおかげで正確に生き残ることができました。投資家、そしてコミュニティ。現在、Squid トークンは、Binance スマートチェーンのミームコインで表されています。プロジェクトは完全に分散化され、コミュニティによって管理されています。

結論

膨大な数のマシンスキームとプロジェクトがあり、それらの一部のみを検討しました. 分類に関係なく、詐欺のすべてのケースは、ユーザーのポケットを空にすることを目的としています。したがって、プロジェクトに投資する前に、どんなに魅力的に見えても、すべての情報を確認してください。トークンスマートコントラクトを調べます。わからない場合は、専門家に相談してください。契約が検証済みであり、潜在的な投資家としての罠が含まれていないことを確認してください。不注意ではなく、プロジェクトで見つけたものすべてを調べてください。少なくとも1つの疑いがある場合は、投資しないのが最善です.大規模な特許の防止はあなた次第です.