Atenție la escroci: totul despre proiectele de criptomonede

Piața criptomonedelor este literalmente plină de diverse proiecte care încearcă să investească. Prin urmare, cu orice investiție, este important să înțelegeți clar care proiecte au șanse de prosperitate. De asemenea, trebuie să știți care sunt scheme frauduloase evidente. Este demn de remarcat faptul că chiar și proiectele promițătoare la prima vedere ar putea să nu răspundă așteptărilor.

De ce se întâmplă asta? Piața criptomonedelor este volatilă, prețurile token-urilor se schimbă constant și o influențează mulți factori. De aceea, investiția în criptomonede are anumite riscuri. Cu toate acestea, dacă înțelegeți la ce să acordați atenție atunci când alegeți un proiect pentru investiții și ce semne caracterizează cu exactitate un fraudator, acest lucru va ajuta la reducerea semnificativă a riscurilor. Dar, nu le va elimina cu totul. Desigur, există multe proiecte de succes, de exemplu, botul de tranzacționare FTX, dezvoltarea și crearea de agenți de tranzacționare care ajută la minimizarea riscurilor și la optimizarea muncii comerciantului.

Să ne uităm la câteva exemple:

Tragerea covorului - aceasta apare cel mai adesea în DeFi și nu este surprinzător. Platformele DeFi oferă utilizatorilor servicii valoroase - puteți să luați un împrumut rapid în cripto, să investiți profitabil și să obțineți profit numai pentru că token-urile dvs. vor completa fondul de lichiditate. Acest lucru permite serviciului să funcționeze fără întreruperi. Dar acest lucru se întâmplă doar atunci când platforma nu este un proiect fraudulos.

Cum este organizată Rug Pull?

Creatorii proiectului emit un token și deschid un fond de lichiditate. Acest token este utilizat împreună cu o criptomonedă populară, de exemplu, Ethereum sau o monedă stabilă. Când lichiditatea din pool atinge un nivel decent, creatorii proiectului fuzionează jetonul în pool. Ei iau apoi moneda din fondul care a fost asociat anterior cu jetonul. Prețul jetonului se prăbușește, iar investitorii rămân fără nimic.

Cum recunoaștem această schemă?

În primul rând, trebuie să vă asigurați că token-ul se distribuie între utilizatori și creatorii proiectului în mod onest. Pentru a face acest lucru, studiați contractul de simbol. Contractele de jetoane din rețeaua Ethereum sunt vizibile pe Etherscan. În contract, găsiți fila Deținători: când faceți clic pe ea, se vor afișa datele de pe portofelele lor. Dacă cea mai mare parte a numărului total de jetoane în circulație se află într-unul sau într-un număr mic de portofele, atunci aceasta indică posibilitatea unei trageri de covor.

Un alt semn este apariția contractelor cu statutul „Neverificat”. Aceasta înseamnă că contractele nu sunt verificate de către terți pentru funcționarea corectă și probabilitatea de fraudă crește. De exemplu, un astfel de contract poate oferi o oportunitate de a retrage jetoanele numai pentru portofelele fondatorilor proiectului sau poate interzice utilizatorilor să vândă jetoanele.

BNB42

Unul dintre cazurile recente ale unui Rug Pull este BNB42. Această platformă DeFi promite investitorilor săi profituri fabuloase, iar veniturile urmau să fie acumulate la rate fixe, 20% pe zi. Cu toate acestea, acest lucru înseamnă deja că investitorii ar trebui să fie extrem de atenți cu proiectul.

Pe 15 februarie 2022, escrocii au retras toate fondurile utilizatorilor. Valoarea totală a pierderilor investitorilor s-a ridicat la peste 2,7 milioane de dolari SUA.

Ulterior, CertiK a publicat datele anchetei de fraudă, unde s-a indicat că escrocul a folosit un contract inteligent care permitea retragerea fondurilor din token doar la un singur portofel - portofelul fraudatorului.

Borcan cu miere

Ca mai sus, toate criptomonedele sunt foarte volatile. Aceasta înseamnă că prețurile jetoanelor se schimbă constant într-o direcție sau alta. Depinde puternic de situația pieței în ansamblu. Și ce ai crede dacă ai vedea că prețul unei monede este în continuă creștere?

Este probabil ca un astfel de proiect să fie excepțional de profitabil pentru investiții (spoiler: nu). Aceasta este esența fraudei: valoarea jetonului este umflată artificial pentru a atrage investitori. Adesea, nimeni nu vrea să rateze această oportunitate.

Abia acum este necesar să se acorde atenție nu numai programului de modificări ale prețului activelor, ci și vânzărilor. Dacă jetonul nu este vândut, ci este cumpărat, atunci acesta este un semn rău. Investitorii pot cumpăra tokenul pe termen nelimitat, iar prețul activelor se poate umfla la valori impresionante. Dar ce să faci cu un bun care nu poate fi vândut? Absolut nimic.

De fapt, aceasta este o înșelătorie, honeypot. Escrocii ridică artificial prețul jetonului pentru a atrage numărul maxim de investitori. Abia acum investitorii pot cumpăra un token, iar singurul portofel care îl poate vinde este portofelul fondatorului proiectului, chiar escrocul. Când suma investiției atinge un anumit nivel, fraudatorul dispare cu banii investitorilor. Prețul jetonului se prăbușește, iar investitorii își pierd fondurile investite.

Caracteristica principală a honeypot-ului este evidentă: doar anumite portofele pot vinde jetonul.

Jeton SQUID

Conform rezultatelor serialului senzațional „The Squid Game”, un proiect numit Squid, creat pe baza motivelor sale, a adunat o mulțime de investitori în cel mai scurt timp posibil. Când prețul jetonului a crescut de la 1 cent la aproape 3.000 USD în doar o săptămână, a fost dezvăluit un detaliu foarte neplăcut. Investitorii nu puteau decât să urmărească creșterea prețului activelor lor cripto, dar nu puteau profita de el în niciun fel. De fapt, nu și-au putut vinde jetoanele.

Ce s-a intamplat la final? Fondatorii proiectului și-au fuzionat jetoanele și au fugit.

Cu toate acestea, proiectul a reușit să supraviețuiască tocmai datorită celor care au crezut în el și au fost înșelați. Investitorii și comunitatea. Acum, jetonul Squid este reprezentat de o monedă meme pe Binance Smart Chain. Proiectul este complet descentralizat și gestionat de comunitate.

Concluzie

Există un număr mare de scheme și proiecte de mașini și am luat în considerare doar câteva dintre ele. Toate cazurile de fraudă, indiferent de clasificarea lor, au ca scop golirea buzunarelor utilizatorilor. Prin urmare, înainte de a investi într-un proiect, oricât de atractiv ar părea acesta, verifică toate informațiile. Studiați contractul inteligent cu simboluri. Dacă nu înțelegeți, cereți ajutor unui specialist. Asigurați-vă că contractul este verificat și nu conține capcane pentru dvs. ca potențial investitor. Nu fi neglijent și studiază tot ce găsești în proiect. Dacă există cel puțin o parte de îndoială, cel mai bine este să nu investești, prevenirea brevetelor mari depinde de tine.