Waspadalah terhadap Scammers: Semua Tentang Proyek Cryptocurrency

Pasar cryptocurrency benar-benar dipenuhi dengan berbagai proyek yang mencoba untuk berinvestasi. Oleh karena itu, dengan investasi apa pun, penting untuk memahami dengan jelas proyek mana yang memiliki peluang kemakmuran. Anda juga harus menyadari skema penipuan yang jelas. Perlu dicatat bahwa bahkan proyek yang menjanjikan pada pandangan pertama mungkin gagal memenuhi harapan.

Mengapa ini terjadi? Pasar cryptocurrency tidak stabil, harga token terus berubah, dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Itulah sebabnya berinvestasi dalam cryptocurrency memiliki risiko tertentu. Namun, jika Anda memahami apa yang harus diperhatikan ketika memilih proyek untuk investasi dan tanda-tanda apa yang secara akurat mencirikan penipu, ini akan membantu mengurangi risiko secara signifikan. Tapi, itu tidak akan menghilangkan mereka sama sekali. Tentu saja, ada banyak proyek yang berhasil, misalnya bot perdagangan FTX, pengembangan, dan pembuatan agen perdagangan yang membantu meminimalkan risiko dan mengoptimalkan pekerjaan pedagang.

Mari kita lihat beberapa contoh:

Tarikan karpet - ini paling sering terjadi di DeFi, dan tidak mengejutkan. Platform DeFi menyediakan layanan yang berharga bagi pengguna - Anda dapat mengambil pinjaman cepat di crypto, berinvestasi secara menguntungkan, dan mendapat untung hanya karena token Anda akan mengisi kembali kumpulan likuiditas. Hal ini memungkinkan layanan untuk bekerja tanpa gangguan. Tetapi ini hanya terjadi ketika platform tersebut bukan proyek penipuan.

Bagaimana Rug Pull diatur?

Pembuat proyek mengeluarkan token dan membuka kumpulan likuiditas. Token ini digunakan bersama dengan cryptocurrency populer, misalnya, Ethereum atau stablecoin. Ketika likuiditas di kumpulan mencapai tingkat yang layak, pembuat proyek menggabungkan token ke dalam kumpulan. Mereka kemudian mengambil koin dari pool yang sebelumnya dipasangkan dengan token. Harga token runtuh, dan investor tidak memiliki apa-apa.

Bagaimana mengenali skema ini?

Pertama-tama, Anda perlu memastikan bahwa token didistribusikan antara pengguna dan pembuat proyek dengan jujur. Untuk melakukan ini, pelajari kontrak token. Kontrak token di jaringan Ethereum dapat dilihat di Etherscan. Dalam kontrak, temukan tab Pemegang: ketika Anda mengkliknya, data di dompet mereka akan ditampilkan. Jika sebagian besar dari jumlah total token yang beredar ada dalam satu atau sejumlah kecil dompet, maka ini menunjukkan kemungkinan Rug Pull.

Tanda lainnya adalah melihat kontrak dengan status “Belum Diverifikasi”. Ini berarti bahwa kontrak tidak diperiksa oleh pihak ketiga untuk berfungsi dengan baik dan kemungkinan penipuan meningkat. Misalnya, kontrak semacam itu dapat memberikan kesempatan untuk menarik token hanya ke dompet pendiri proyek atau melarang pengguna menjual token.

BNB42

Salah satu kasus terbaru dari Rug Pull adalah BNB42. Platform DeFi ini menjanjikan keuntungan luar biasa bagi investornya, dan pendapatan akan diperoleh dengan tarif tetap, 20% per hari. Namun, ini sudah berarti bahwa investor harus sangat berhati-hati dengan proyek tersebut.

Pada 15 Februari 2022, para penipu menarik semua dana pengguna. Jumlah total kerugian investor mencapai lebih dari 2,7 juta dolar AS.

Kemudian, CertiK menerbitkan data investigasi penipuan, di mana terindikasi bahwa scammer menggunakan kontrak pintar yang memungkinkan penarikan dana dalam token hanya ke satu dompet - dompet penipu.

Wadah madu

Seperti di atas, semua cryptocurrency sangat fluktuatif. Ini berarti harga token terus berubah dalam satu arah atau yang lain. Sangat tergantung pada situasi pasar secara keseluruhan. Dan apa yang akan Anda pikirkan jika Anda melihat bahwa harga koin terus meningkat?

Kemungkinan proyek semacam itu sangat menguntungkan untuk investasi (spoiler: tidak). Inilah inti dari penipuan: nilai token digelembungkan secara artifisial untuk menarik investor. Seringkali, tidak ada yang mau melewatkan kesempatan ini.

Hanya sekarang perlu memperhatikan tidak hanya jadwal perubahan harga aset tetapi juga penjualan. Jika token tidak dijual tetapi dibeli, maka ini pertanda buruk. Investor dapat membeli token tanpa batas waktu, dan harga aset dapat meningkat ke nilai yang mengesankan. Tapi apa yang harus dilakukan dengan aset yang tidak bisa dijual? Sama sekali tidak ada.

Sebenarnya, ini adalah penipuan, honeypot. Scammers secara artifisial menaikkan harga token untuk menarik jumlah maksimum investor. Hanya sekarang investor dapat membeli token, dan satu-satunya dompet yang dapat menjualnya adalah dompet pendiri proyek, penipu yang sangat. Ketika jumlah investasi mencapai tingkat tertentu, penipu menghilang dengan uang investor. Harga token runtuh, dan investor kehilangan dana yang diinvestasikan.

Fitur utama honeypot sudah jelas: hanya dompet tertentu yang dapat menjual token.

Token SQUID

Menurut hasil seri sensasional "The Squid Game", sebuah proyek bernama Squid, dibuat berdasarkan motifnya, mengumpulkan banyak investor dalam waktu sesingkat mungkin. Ketika harga token naik dari 1 sen menjadi hampir $3.000 hanya dalam seminggu, satu detail yang sangat tidak menyenangkan terungkap. Investor hanya dapat melihat harga aset kripto mereka tumbuh, tetapi mereka tidak dapat memanfaatkannya dengan cara apa pun. Faktanya, mereka tidak bisa menjual token mereka.

Apa yang terjadi pada akhirnya? Pendiri proyek menggabungkan token mereka dan melarikan diri.

Namun demikian, proyek tersebut berhasil bertahan justru berkat mereka yang mempercayainya dan tertipu. Investor, dan masyarakat. Sekarang token Squid diwakili oleh koin meme di Binance Smart Chain. Proyek ini sepenuhnya terdesentralisasi dan dikelola oleh masyarakat.

Kesimpulan

Ada sejumlah besar skema dan proyek mesin, dan kami hanya mempertimbangkan beberapa di antaranya. Semua kasus penipuan, apa pun klasifikasinya, ditujukan untuk mengosongkan kantong pengguna. Karena itu, sebelum berinvestasi dalam suatu proyek, betapapun menariknya kelihatannya, periksa semua informasinya. Pelajari kontrak pintar token. Jika Anda tidak memahaminya, mintalah bantuan spesialis. Pastikan kontrak tersebut diverifikasi dan tidak mengandung jebakan bagi Anda sebagai calon investor. Jangan ceroboh dan pelajari semua yang Anda temukan di proyek. Jika setidaknya ada satu bagian dari keraguan, yang terbaik adalah tidak berinvestasi, pencegahan paten besar tergantung pada Anda.