Dolandırıcılara Dikkat: Kripto Para Projeleri Hakkında Her Şey

Kripto para piyasası kelimenin tam anlamıyla yatırım yapmaya çalışan çeşitli projelerle dolup taşıyor. Bu nedenle, herhangi bir yatırımla, hangi projelerin refah şansı olduğunu açıkça anlamak önemlidir. Hangilerinin bariz dolandırıcılık olduğunu da bilmelisiniz. İlk bakışta umut vaat eden projelerin bile beklentileri karşılamayabileceğini belirtmekte fayda var.

Bu neden oluyor? Kripto para piyasası değişken, token fiyatları sürekli değişiyor ve birçok faktör onu etkiliyor. Bu nedenle kripto para birimlerine yatırım yapmanın belirli riskleri vardır. Ancak, yatırım için bir proje seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve bir dolandırıcıyı hangi işaretlerin doğru bir şekilde karakterize ettiğini anlarsanız, bu riskleri önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olacaktır. Ancak, onları tamamen ortadan kaldırmayacaktır. Tabii ki, birçok başarılı proje var, örneğin, FTX ticaret botu, riskleri en aza indirmeye ve tüccarın işini optimize etmeye yardımcı olan ticaret aracılarının geliştirilmesi ve oluşturulması.

Birkaç örneğe bakalım:

Halı çekme - bu en sık DeFi'de meydana gelir ve şaşırtıcı değildir. DeFi platformları kullanıcılara değerli hizmetler sunar - kriptoda hızlı bir şekilde kredi alabilir, karlı bir şekilde yatırım yapabilir ve yalnızca jetonlarınız likidite havuzunu dolduracağı için kar elde edebilirsiniz. Bu, hizmetin kesintisiz çalışmasını sağlar. Ancak bu, yalnızca platform sahte bir proje olmadığında olur.

Halı Çekme nasıl organize edilir?

Projenin yaratıcıları bir jeton verir ve bir likidite havuzu açar. Bu belirteç, popüler bir kripto para birimi, örneğin Ethereum veya bir sabit para ile birlikte kullanılır. Havuzdaki likidite makul bir seviyeye ulaştığında, projenin yaratıcıları jetonu havuzda birleştirir. Daha sonra jetonla daha önce eşleştirilen havuzdan jeton alırlar. Tokenin fiyatı çöküyor ve yatırımcıların elinde hiçbir şey kalmıyor.

Bu düzeni nasıl tanırsınız?

Her şeyden önce, jetonun kullanıcılar ve projenin yaratıcıları arasında dürüstçe dağıtıldığından emin olmanız gerekir. Bunu yapmak için belirteç sözleşmesini inceleyin. Ethereum ağındaki token sözleşmeleri Etherscan'da görüntülenebilir. Sözleşmede, Sahipler sekmesini bulun: üzerine tıkladığınızda, cüzdanlarındaki veriler görüntülenecektir. Dolaşımdaki toplam jeton sayısının büyük bir kısmı bir veya az sayıda cüzdandaysa, bu bir Halı Çekme olasılığını gösterir.

Başka bir işaret, “Doğrulanmamış” statüsündeki sözleşmeleri görmektir. Bu, sözleşmelerin düzgün işleyişi için üçüncü taraflarca kontrol edilmediği ve dolandırıcılık olasılığının arttığı anlamına gelir. Örneğin, böyle bir sözleşme, yalnızca projenin kurucularının cüzdanlarına jeton çekme fırsatı sağlayabilir veya kullanıcıların jetonu satmasını yasaklayabilir.

BNB42

Son zamanlardaki bir Halı Çekme vakalarından biri BNB42'dir. Bu DeFi platformu, yatırımcılarına muhteşem karlar vaat etti ve gelir, günlük %20 sabit oranlarda tahakkuk ettirilecekti. Ancak bu zaten yatırımcıların projeye son derece dikkat etmesi gerektiği anlamına geliyor.

15 Şubat 2022'de dolandırıcılar tüm kullanıcı fonlarını geri çekti. Yatırımcı kayıplarının toplam tutarı 2,7 milyon ABD dolarından fazla olmuştur.

Daha sonra CertiK, dolandırıcılık soruşturmasının verilerini yayınladı ve burada dolandırıcının, tokendeki fonların yalnızca bir cüzdana - dolandırıcının cüzdanına çekilmesine izin veren akıllı bir sözleşme kullandığı belirtildi.

Bal küpü

Yukarıdaki gibi, tüm kripto para birimleri oldukça değişkendir. Bu, jeton fiyatlarının bir yönde veya diğerinde sürekli değiştiği anlamına gelir. Kesinlikle bir bütün olarak pazarın durumuna bağlı. Ve bir madeni paranın fiyatının sürekli arttığını görseniz ne düşünürdünüz?

Böyle bir projenin yatırım için son derece karlı olması muhtemeldir (spoiler: hayır). Dolandırıcılığın özü budur: Tokenin değeri, yatırımcıları çekmek için yapay olarak şişiriliyor. Çoğu zaman kimse bu fırsatı kaçırmak istemez.

Ancak şimdi sadece varlık fiyatındaki değişiklik programına değil, aynı zamanda satışlara da dikkat etmek gerekiyor. Token satılmıyor ama satın alınıyorsa, bu kötüye işarettir. Yatırımcılar belirteci süresiz olarak satın alabilir ve varlık fiyatı etkileyici değerlere yükselebilir. Ama satılamayan bir varlıkla ne yapmalı? Kesinlikle hiçbir şey.

Aslında, bu bir aldatmaca, bal küpü. Dolandırıcılar, maksimum sayıda yatırımcıyı çekmek için jetonun fiyatını yapay olarak yükseltir. Ancak şimdi yatırımcılar bir jeton satın alabilir ve onu satabilen tek cüzdan, projenin kurucusunun cüzdanıdır, çok dolandırıcıdır. Yatırım tutarı belli bir seviyeye ulaştığında dolandırıcı, yatırımcıların parasıyla birlikte ortadan kaybolur. Tokenin fiyatı düşer ve yatırımcılar yatırdıkları fonları kaybeder.

Bal küpünün ana özelliği açıktır: yalnızca belirli cüzdanlar jetonu satabilir.

kalamar jetonu

Sansasyonel dizi “The Squid Game”in sonuçlarına göre, onun güdülerinden yola çıkarak oluşturulan Squid adlı bir proje, mümkün olan en kısa sürede çok sayıda yatırımcıyı topladı. Tokenin fiyatı sadece bir haftada 1 sentten neredeyse 3.000 dolara yükseldiğinde, çok tatsız bir detay ortaya çıktı. Yatırımcılar sadece kripto varlıklarının fiyatının büyümesini izleyebildiler, ancak bundan hiçbir şekilde yararlanamadılar. Aslında, jetonlarını satamadılar.

Sonunda ne oldu? Projenin kurucuları jetonlarını birleştirdi ve kaçtı.

Yine de projeye inananlar ve aldatılanlar sayesinde proje ayakta kalmayı başardı. Yatırımcılar ve toplum. Şimdi Squid tokeni, Binance Smart Chain'de bir meme jetonu ile temsil ediliyor. Proje tamamen merkezi olmayan ve topluluk tarafından yönetilmektedir.

Çözüm

Çok sayıda makine şeması ve projesi var ve biz sadece bazılarını ele aldık. Tüm dolandırıcılık vakaları, sınıflandırması ne olursa olsun, kullanıcıların ceplerini boşaltmaya yöneliktir. Bu nedenle, bir projeye yatırım yapmadan önce, ne kadar çekici görünse de, tüm bilgileri kontrol edin. Belirteç akıllı sözleşmesini inceleyin. Anlamadıysanız bir uzmandan yardım isteyin. Sözleşmenin doğrulandığından ve potansiyel bir yatırımcı olarak sizin için tuzaklar içermediğinden emin olun. Dikkatsiz olmayın ve projede bulduğunuz her şeyi inceleyin. En az bir şüphe payı varsa, yatırım yapmamak en iyisidir, büyük patentlerin önlenmesi size bağlıdır.