Cuidado con los estafadores: todo sobre los proyectos de criptomonedas

El mercado de criptomonedas está literalmente repleto de varios proyectos que intentan invertir. Por lo tanto, con cualquier inversión, es importante comprender claramente qué proyectos tienen posibilidades de prosperar. También debe ser consciente de cuáles son esquemas fraudulentos evidentes. Vale la pena señalar que incluso los proyectos prometedores a primera vista pueden no cumplir con las expectativas.

¿Por qué está pasando esto? El mercado de criptomonedas es volátil, los precios de los tokens cambian constantemente y muchos factores influyen en él. Es por eso que invertir en criptomonedas tiene ciertos riesgos. Sin embargo, si comprende a qué prestar atención al elegir un proyecto de inversión y qué signos caracterizan con precisión a un estafador, esto ayudará a reducir significativamente los riesgos. Pero, no los eliminará por completo. Por supuesto, hay muchos proyectos exitosos, por ejemplo, el bot comercial FTX, el desarrollo y la creación de agentes comerciales que ayudan a minimizar los riesgos y optimizar el trabajo del comerciante.

Veamos un par de ejemplos:

El tirón de la alfombra: esto ocurre con mayor frecuencia en DeFi, y no es sorprendente. Las plataformas DeFi brindan servicios valiosos a los usuarios: puede obtener un préstamo rápido en criptografía, invertir de manera rentable y obtener ganancias solo porque sus tokens repondrán el fondo de liquidez. Esto permite que el servicio funcione sin interrupciones. Pero esto sucede solo cuando la plataforma no es un proyecto fraudulento.

¿Cómo se organiza el Rug Pull?

Los creadores del proyecto emiten un token y abren un grupo de liquidez. Este token se usa junto con una criptomoneda popular, por ejemplo, Ethereum o una moneda estable. Cuando la liquidez en el grupo alcanza un nivel decente, los creadores del proyecto fusionan el token en el grupo. Luego toman la moneda del grupo que se emparejó previamente con la ficha. El precio del token colapsa y los inversores se quedan sin nada.

¿Cómo reconocer este esquema?

En primer lugar, debe asegurarse de que el token se distribuya honestamente entre los usuarios y los creadores del proyecto. Para hacer esto, estudie el contrato de token. Los contratos de tokens en la red Ethereum se pueden ver en Etherscan. En el contrato, busque la pestaña Titulares: cuando haga clic en ella, se mostrarán los datos de sus billeteras. Si la mayor parte del número total de tokens en circulación está en una o en una pequeña cantidad de billeteras, esto indica la posibilidad de un Rug Pull.

Otra señal es ver contratos con el estado "No verificado". Esto significa que los contratos no son controlados por terceros para su correcto funcionamiento y aumenta la probabilidad de fraude. Por ejemplo, dicho contrato puede brindar la oportunidad de retirar tokens solo a las billeteras de los fundadores del proyecto o prohibir que los usuarios vendan el token.

BNB42

Uno de los casos recientes de Rug Pull es BNB42. Esta plataforma DeFi prometía a sus inversores ganancias fabulosas y los ingresos se acumularían a tasas fijas, 20% por día. Sin embargo, esto ya significa que los inversores deben tener mucho cuidado con el proyecto.

El 15 de febrero de 2022, los estafadores retiraron todos los fondos de los usuarios. El monto total de las pérdidas de los inversores ascendió a más de 2,7 millones de dólares estadounidenses.

Más tarde, CertiK publicó los datos de la investigación de fraude, donde se indicó que el estafador utilizó un contrato inteligente que permitía el retiro de fondos en el token a una sola billetera: la billetera del estafador.

Tarro de miel

Como se indicó anteriormente, todas las criptomonedas son altamente volátiles. Esto significa que los precios de los tokens cambian constantemente en una dirección u otra. Depende fuertemente de la situación del mercado en su conjunto. ¿Y qué pensarías si vieras que el precio de una moneda crece constantemente?

Es probable que tal proyecto sea excepcionalmente rentable para la inversión (spoiler: no). Esta es la esencia del fraude: el valor del token se infla artificialmente para atraer inversores. A menudo, nadie quiere perderse esta oportunidad.

Solo que ahora es necesario prestar atención no solo al cronograma de cambios en el precio del activo sino también a las ventas. Si el token no se vende sino que se compra, es una mala señal. Los inversores pueden comprar el token indefinidamente y el precio del activo puede inflarse a valores impresionantes. Pero, ¿qué hacer con un activo que no se puede vender? Absolutamente nada.

De hecho, esto es una estafa, el honeypot. Los estafadores elevan artificialmente el precio del token para atraer al máximo número de inversores. Solo ahora los inversores pueden comprar un token, y la única billetera que puede venderlo es la billetera del fundador del proyecto, el mismísimo estafador. Cuando el monto de la inversión alcanza cierto nivel, el estafador desaparece con el dinero de los inversores. El precio del token colapsa y los inversores pierden sus fondos invertidos.

La característica principal del honeypot es obvia: solo ciertas billeteras pueden vender el token.

Ficha CALAMAR

Según los resultados de la sensacional serie "The Squid Game", un proyecto llamado Squid, creado en base a sus motivos, reunió a muchos inversores en el menor tiempo posible. Cuando el precio del token subió de 1 centavo a casi 3000 dólares en solo una semana, se reveló un detalle muy desagradable. Los inversores solo podían ver crecer el precio de sus criptoactivos, pero no podían aprovecharlo de ninguna manera. De hecho, no pudieron vender sus tokens.

¿Que pasó al final? Los fundadores del proyecto fusionaron sus tokens y huyeron.

Sin embargo, el proyecto logró sobrevivir precisamente gracias a quienes creyeron en él y fueron engañados. Los inversionistas y la comunidad. Ahora, el token Squid está representado por una moneda meme en Binance Smart Chain. El proyecto está completamente descentralizado y gestionado por la comunidad.

Conclusión

Hay una gran cantidad de esquemas y proyectos de máquinas, y hemos considerado solo algunos de ellos. Todos los casos de fraude, independientemente de su clasificación, tienen como objetivo vaciar los bolsillos de los usuarios. Por eso, antes de invertir en un proyecto, por muy atractivo que parezca, consulta toda la información. Estudie el contrato inteligente token. Si no lo entiende, pídale ayuda a un especialista. Asegúrese de que el contrato esté verificado y no contenga trampas para usted como inversor potencial. No seas descuidado y estudia todo lo que encuentres en el proyecto. Si hay al menos una cuota de duda, lo mejor es no invertir, la prevención de grandes patentes depende de ti.