Uważaj na oszustów: wszystko o projektach kryptowalut

Rynek kryptowalut jest dosłownie przepełniony różnymi projektami, które próbują inwestować. Dlatego przy wszelkich inwestycjach ważne jest, aby jasno zrozumieć, które projekty mają szansę na pomyślność. Musisz także wiedzieć, które z nich są oczywistymi oszustwami. Warto zauważyć, że nawet obiecujące projekty na pierwszy rzut oka mogą nie spełniać oczekiwań.

Dlaczego to się dzieje? Rynek kryptowalut jest niestabilny, ceny tokenów ciągle się zmieniają i ma na to wpływ wiele czynników. Dlatego inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z pewnym ryzykiem. Jeśli jednak zrozumiesz, na co zwrócić uwagę przy wyborze projektu do inwestycji i jakie znaki dokładnie charakteryzują oszusta, pomoże to znacznie zmniejszyć ryzyko. Ale nie wyeliminuje ich całkowicie. Oczywiście istnieje wiele udanych projektów, na przykład bot handlowy FTX, rozwój i tworzenie agentów handlowych, którzy pomagają zminimalizować ryzyko i zoptymalizować pracę tradera.

Spójrzmy na kilka przykładów:

Ciągnięcie dywanika - to najczęściej występuje w DeFi i nie jest zaskakujące. Platformy DeFi zapewniają użytkownikom cenne usługi - możesz wziąć szybką pożyczkę w krypto, inwestować z zyskiem i zarabiać tylko dlatego, że Twoje tokeny uzupełnią pulę płynności. Dzięki temu usługa działa bez przerw. Ale dzieje się tak tylko wtedy, gdy platforma nie jest projektem oszukańczym.

Jak zorganizowany jest Rug Pull?

Twórcy projektu wystawiają token i otwierają pulę płynności. Ten token jest używany w połączeniu z popularną kryptowalutą, na przykład Ethereum lub stablecoinem. Gdy płynność w puli osiągnie przyzwoity poziom, twórcy projektu łączą token z pulą. Następnie biorą monetę z puli, która była wcześniej sparowana z żetonem. Cena tokena spada, a inwestorzy nie zostają z niczym.

Jak rozpoznać ten schemat?

Przede wszystkim musisz upewnić się, że token jest uczciwie dystrybuowany pomiędzy użytkownikami i twórcami projektu. W tym celu przestudiuj kontrakt tokena. Kontrakty tokenów w sieci Ethereum są widoczne na Etherscan. W umowie znajdź zakładkę Posiadacze: po jej kliknięciu wyświetlą się dane o ich portfelach. Jeśli większa część całkowitej liczby żetonów w obiegu znajduje się w jednym lub niewielkiej liczbie portfeli, oznacza to możliwość Rug Pull.

Kolejnym znakiem są umowy o statusie „Niezweryfikowane”. Oznacza to, że umowy nie są sprawdzane przez osoby trzecie pod kątem prawidłowego funkcjonowania i wzrasta prawdopodobieństwo oszustwa. Na przykład taka umowa może dawać możliwość wypłaty tokenów tylko do portfeli założycieli projektu lub zabronić użytkownikom sprzedaży tokena.

BNB42

Jednym z ostatnich przypadków Rug Pull jest BNB42. Ta platforma DeFi obiecała swoim inwestorom wspaniałe zyski, a dochód miał być naliczany według stałych stawek, 20% dziennie. To już jednak oznacza, że ​​inwestorzy powinni być bardzo ostrożni z projektem.

15 lutego 2022 r. oszuści wycofali wszystkie środki użytkowników. Łączna kwota strat inwestorów wyniosła ponad 2,7 miliona dolarów amerykańskich.

Później CertiK opublikował dane ze śledztwa w sprawie oszustwa, w którym wskazano, że oszust wykorzystał inteligentną umowę, która umożliwiała wypłatę środków z tokena tylko do jednego portfela - portfela oszusta.

Garnek miodu

Jak wyżej, wszystkie kryptowaluty są bardzo niestabilne. Oznacza to, że ceny tokenów ciągle się zmieniają w jednym lub drugim kierunku. Silnie zależny od sytuacji na rynku jako całości. A co byś pomyślał, gdybyś zobaczył, że cena monety stale rośnie?

Jest prawdopodobne, że taki projekt jest wyjątkowo opłacalny dla inwestycji (spoiler: nie). To jest istota oszustwa: wartość tokena jest sztucznie zawyżana, aby przyciągnąć inwestorów. Często nikt nie chce przegapić tej okazji.

Dopiero teraz należy zwrócić uwagę nie tylko na harmonogram zmian ceny aktywów, ale także na sprzedaż. Jeśli token nie jest sprzedawany, ale kupowany, jest to zły znak. Inwestorzy mogą kupować token w nieskończoność, a cena aktywów może wzrosnąć do imponujących wartości. Ale co zrobić z aktywem, którego nie można sprzedać? Absolutnie niczego.

W rzeczywistości jest to oszustwo, pułapka na miód. Oszuści sztucznie podnoszą cenę tokena, aby przyciągnąć jak największą liczbę inwestorów. Dopiero teraz inwestorzy mogą kupić token, a jedynym portfelem, który może go sprzedać, jest portfel założyciela projektu, samego oszusta. Gdy kwota inwestycji osiągnie określony poziom, oszust znika wraz z pieniędzmi inwestorów. Cena tokena spada, a inwestorzy tracą zainwestowane środki.

Główna cecha honeypota jest oczywista: tylko niektóre portfele mogą sprzedawać token.

Żeton kałamarnicy

Zgodnie z wynikami sensacyjnej serii „The Squid Game”, stworzony na podstawie jego motywów projekt o nazwie Squid w możliwie najkrótszym czasie zgromadził wielu inwestorów. Kiedy cena tokena wzrosła z 1 centa do prawie 3000 $ w ciągu zaledwie tygodnia, ujawniono jeden bardzo nieprzyjemny szczegół. Inwestorzy mogli tylko obserwować wzrost cen ich aktywów kryptograficznych, ale nie mogli w żaden sposób z tego skorzystać. W rzeczywistości nie mogli sprzedać swoich tokenów.

Co zdarzyło się na końcu? Założyciele projektu połączyli swoje tokeny i uciekli.

Mimo to projekt przetrwał właśnie dzięki tym, którzy w niego uwierzyli i zostali oszukani. Inwestorzy i społeczność. Teraz token Squid jest reprezentowany przez monetę mema w inteligentnym łańcuchu Binance. Projekt jest całkowicie zdecentralizowany i zarządzany przez społeczność.

Wniosek

Istnieje ogromna liczba schematów i projektów maszyn, a my rozważyliśmy tylko niektóre z nich. Wszystkie przypadki oszustw, niezależnie od ich klasyfikacji, mają na celu opróżnienie kieszeni użytkowników. Dlatego przed zainwestowaniem w projekt, bez względu na to, jak atrakcyjny może się wydawać, sprawdź wszystkie informacje. Przestudiuj inteligentny kontrakt tokena. Jeśli tego nie rozumiesz, poproś o pomoc specjalistę. Upewnij się, że kontrakt jest zweryfikowany i nie zawiera pułapek na Ciebie jako potencjalnego inwestora. Nie bądź nieostrożny i przestudiuj wszystko, co znajdziesz w projekcie. Jeśli istnieje przynajmniej jedna część wątpliwości, najlepiej nie inwestować, zapobieganie dużym patentom zależy od Ciebie.